股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2026-043
东北证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 7 月 13 日（星期一）14:30 时。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 7
月 13 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为
司 1118 会议室。
（1）参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计 239 人，代表股份
数 1,033,752,373 股，占公司有表决权股份总数的 44.1689%。其中，参加现场
会议的股东及股东代理人共有 3 人，代表股份数 997,870,426 股，占公司有表决
权股份总数的 42.6358%；参加网络投票的股东及股东代理人共有 236 人，代表
股份数 35,881,947 股，占公司有表决权股份总数的 1.5331%。
（2）公司 12 名董事、董事候选人、董事会秘书等 5 名高级管理人员以及公
司聘请的律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通
过了以下议案：
同意 反对 弃权 是否
议案
表决事项 获得
序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 通过
《关 于选举公 司
第十 二届董事 会
非独 立董事的 议
案》
《关于修订<东北
证券 股份有限 公
司章程>及其附件
的议案》
说明：
持表决权的过半数通过；议案 2 属于特别决议事项，已由出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的 1/2。
三、中小投资者表决情况
本次股东会议案中，公司对中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）关于议案 1 的表决进行了单独计票，具体表决情况如
下:
议案 同意 反对 弃权
表决事项
序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例
《关于选举公司第
立董事的议案》
四、律师出具的法律意见
人资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、
规范性文件和《公司章程》《公司股东会议事规则》的相关规定，表决结果合法
有效。
五、备查文件
会的法律意见；
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会
二〇二六年七月十四日
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