证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2026-023
渤海水业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2026 年 7 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 57 人 ， 代 表 股 份
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 62,859,593
股，占公司有表决权股份总数的 17.8245%。
通过网络投票的股东 55 人，代表股份 80,930,041 股，占公司有表决权股份
总数的 22.9486%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 55 人，代表股份
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份
通过网络投票的中小股东 54 人，代表股份 1,729,720 股，占公司有表决权股
份总数的 0.4905%。
律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
提案 1：关于修订、制定及废止公司部分制度的提案
提案 1.01：关于修订《独立董事工作制度》的提案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 142,831,194 99.3334% 935,340 0.6505% 23,100 0.0161%
中小股东总表决情况 17,762,142 94.8803% 935,340 4.9963% 23,100 0.1234%
审议结果：通过。
提案 1.02：关于修订《关联交易管理制度》的提案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 142,829,494 99.3323% 935,340 0.6505% 24,800 0.0172%
中小股东总表决情况 17,760,442 94.8712% 935,340 4.9963% 24,800 0.1325%
审议结果：通过。
提案 1.03：关于修订《现金分红制度》的提案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 142,851,194 99.3474% 935,340 0.6505% 3,100 0.0022%
中小股东总表决情况 17,782,142 94.9871% 935,340 4.9963% 3,100 0.0166%
审议结果：本提案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东（包括股东
代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
提案 1.04：关于修订《对外担保管理制度》的提案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 142,829,494 99.3323% 935,940 0.6509% 24,200 0.0168%
中小股东总表决情况 17,760,442 94.8712% 935,940 4.9995% 24,200 0.1293%
审议结果：通过。
提案 1.05：关于废止《“三重一大”决策制度》的提案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 142,831,194 99.3334% 935,940 0.6509% 22,500 0.0156%
中小股东总表决情况 17,762,142 94.8803% 935,940 4.9995% 22,500 0.1202%
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议的召集人和出席会议
人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
东会的法律意见书。
特此公告。
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