证券代码：002581 证券简称：*ST未名 公告编号：2026-038
山东未名生物医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 7 月 13 日下午 2:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2026 年 7 月 13 日上午
②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2026 年 7 月 13 日 9:15-15:00。
交汇处齐美大厦 27 层
性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 145 人，代表股份 147,843,430 股，占公司有表
决权股份总数的 22.4095%。
其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 137,925,862 股，占公司有表
决权股份总数的 20.9062%。
通过网络投票的股东 131 人，代表股份 9,917,568 股，占公司有表决权股份
总数的 1.5033%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 145 人，代表股份 147,843,430 股，占公司
有表决权股份总数的 22.4095%。
其中：通过现场投票的中小股东 14 人，代表股份 137,925,862 股，占公司
有表决权股份总数的 20.9062%。
通过网络投票的中小股东 131 人，代表股份 9,917,568 股，占公司有表决权
股份总数的 1.5033%。
公司董事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席会议。
三、提案审议和表决情况
议案 1.00 《关于补选第六届董事会董事的议案》
总表决情况：
同意 147,249,830 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5985%；
反对 102,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0690%；弃权
份总数的 0.3325%。
中小股东总表决情况：
同意 147,249,830 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3325%。
该议案获得通过。
议案 2.00 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 147,249,830 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5985%；
反对 102,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0690%；弃权
份总数的 0.3325%。
中小股东总表决情况：
同意 147,249,830 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3325%。
该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；召集人资格和出席会
议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有
效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》
的规定，合法有效。
五、备查文件
年第一次临时股东会的法律意见书。
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