证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2026-059
三河同飞制冷股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次
（临时）会议于 2026 年 7 月 10 日以电话、邮件等方式通知了公司全体董事，会
议于 2026 年 7 月 13 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事李丽女士、职工代表董事崔玉女士、
独立董事张吉祥先生、赵亚超女士、康金龙先生以通讯方式出席）。会议由公司
董事长张国山先生主持。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
由于公司首次披露预案以及预案修订稿中，公司的总股本数量因部分限制性
股票归属条件成就发生变化，公司在两次预案公告中均按照《证券期货法律适用
意见第 18 号》规定对公司发行前总股本数量的 30%进行了计算列示，导致《募
集说明书（注册稿）》等提交注册文件中针对公司本次发行是否符合《证券期货
法律适用意见第 18 号》规定中“不得超过本次发行前总股本的百分之三十”的客
观列示结果与公司经 2026 年第一次临时股东会审议通过的发行数量上限存在差
异。
公司基于上市公司信息披露的谨慎性考量，根据有关法律、法规、规范性文
件以及公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的相关内容，现确定本次向特定
对象发行股票的发行数量上限为经第三届董事会第二十四次（临时）会议、2026
年第一次临时股东会审议通过的“不超过 51,173,745 股（含本数）”。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于确定向特定对象发行股票发行数量上限的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
三河同飞制冷股份有限公司董事会
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