证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2026-029
深圳市澄天伟业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二
次会议通知于 2026 年 7 月 10 日以电话通知的形式发出，会议于 2026 年 7 月 10 日
在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事 7
名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长冯学裕主持，对于临时召开本次董
事会的原因，董事长已在会上作出相关说明。公司高级管理人员列席了会议。本次
董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
为提高公司资产利用率，降低经营成本，盘活公司低效资产，公司控股子公司
印度尼西亚澄天伟业有限公司拟向 PT. Sumbersolusindo Hitech 转让部分闲置设
备及配件、辅助设施及提供技术支持整合而成的智能卡生产线资产组合，转让价格
为 24,663,800,000 印尼卢比（含税，约人民币 986.55 万元）。本次子公司本次
处置闲置资产，与最近 12 个月内与同个交易对手方同类交易合计，预计增加公司
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于子公司处置闲置资产的公
告》（公告编号：2026-030）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避表决。
三、备查文件
第五届董事会第十二次会议决议；
特此公告。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
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