证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2026-047
江西志特新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次
会议通知已于 2026 年 7 月 10 日通过书面方式送达，会议于 2026 年 7 月 13 日以
现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。董事
会秘书列席了本次会议。会议由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关
于拟变更公司名称、注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，尚需提交股东会
审议。
经综合评估及审慎研究，董事会同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘用期为一年。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召
开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
江西志特新材料股份有限公司董事会
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