股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2026-044
东北证券股份有限公司
第十二届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
和视频会议结合的方式召开，会议召开地点为吉林省长春市生态大街 6666 号东
北证券股份有限公司 1118 会议室。
月 13 日公司 2026 年第二次临时股东会结束后召开本次会议。
会董事 11 人，视频参会董事 2 人，授权委托参会董事 1 人，独立董事潘士远先
生、刘柏先生以视频方式参会，董事陈铁志先生因公务原因书面委托董事秦音女
士代为出席并代为行使表决权。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于董事会会议豁免提前通知的议案》
公司全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，并同意于 2026 年 7
月 13 日召开本次会议。
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
（二）审议通过了《关于选举刘丙球先生为公司第十二届董事会战略与 ESG
管理委员会委员的议案》
公司董事会同意选举刘丙球先生为公司第十二届董事会战略与 ESG 管理委
员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
三、备查文件
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会
二〇二六年七月十四日
首页
微信公众号
证券之星APP
