证券代码：000639 证券简称：ST 西王 公告编号：2026-034
西王食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
事和高级管理人员进行了文件送达通知。
召开。
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
为全资子公司向银行申请借款提供担保的公告》（公告编号：2026-035）。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会拟定于2026年7月29日(星期三)14：30在公司会议室召开公司
《中国证券报》
和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通
知》。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
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