证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2026-053
安集微电子科技（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第四次会议于 2026 年 7 月 13 日以通讯表决方式召开。公司于 2026 年 7 月 8
日以邮件等方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由
公司董事长 Shumin Wang（王淑敏）女士主持。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以
及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上
市的议案》
为深入推进全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，借助国际资本市
场拓宽多元化融资渠道，进一步提升公司综合竞争力并持续加大国际影响力，
根据相关法律、法规的要求，公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联
合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）。
本次发行上市尚需提交中国证券监督管理委员会、香港联合交易所有限公
司及香港证券及期货事务监察委员会备案或核准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公
司上市方案的议案》
公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下
简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）。本次发
行上市的方案具体如下，以下议案已经董事会逐项审议：
本次发行的 H 股股票拟申请在香港联交所主板挂牌上市。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
本次发行的股票为在香港联交所主板上市的境外上市外资股（H 股），均
为普通股，以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币 1.00 元。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
公司将在股东会决议有效期内（即经公司股东会审议通过之日起 24 个月）
或股东同意延长的其他期限选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市，具
体发行及上市时间由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据法律规定、境
内外监管机构审批或备案进展情况、境内外资本市场状况及其他相关情况决定。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。香港公开发售为向香港公
众投资者公开发售，国际配售则向符合投资者资格的国际机构投资者配售。
根据国际资本市场的惯例和情况，国际配售可包括（但不限于）：（1）依
据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 S 条例进行的美国境外发行；（2）依
据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 144A 规则（或其他豁免）于美国向
合资格机构投资者（QIBs）进行的发售；和/或（3）其他境外合格市场的发行。
具体发行方式将由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据法律规定、
境内外监管机构批准或备案进展情况、境内外资本市场状况及其他相关情况确
定。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低公众持股比例及流通比例等
规定或要求（或豁免）的前提下，由公司结合自身资金需求及未来业务发展的
资本需求确定发行规模。经审议，本次发行的 H 股股数不超过本次发行后公司
总股本的 10%（超额配售权行使前），并根据市场情况授权整体协调人行使不
超过前述发行的 H 股股数 15%的超额配售权。最终发行数量、发行比例及超额
配售事宜由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据法律规定、境内外监管
机构批准或备案进展情况、境内外资本市场状况及其他相关情况确定，以公司
根据与有关承销商分别签署的香港承销协议及国际承销协议发行完成后实际发
行的 H 股数量为准，公司因此而增加的注册资本亦须以发行完成后实际发行的
新股数目为准，并须在得到中国证券监督管理委员会、香港联交所和其他有关
机构批准后方可执行。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行
风险等情况下，按照国际惯例，通过累计订单和簿记建档，根据本次发行时境
内外资本市场情况，由公司股东会授权董事会及/或董事会授权人士和本次发行
的整体协调人共同协商确定。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
本次发行将在全球范围内进行发售，发行对象包括中国境外（为本次发行
上市之目的，包含中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区、中国台湾地区
及外国）投资者，合格境内机构投资者、中国境内经监管机构批准的其他可以
进行境外投资的投资者及其他符合监管规定的投资者。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
本次发行方式为香港公开发售及国际配售。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
本次发行由整体协调人作为主承销商组织承销团承销。具体承销方式由股
东会授权董事会及/或董事会授权人士根据国际资本市场状况等情况和境内外监
管部门审批进展及其他相关情况确定。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
预计本次 H 股上市的筹资成本中包括保荐人费用、承销费用、公司境内外
律师费用、承销商境内外律师费用、背调机构费用、诉讼查册费用、专项合规
审查律师费用、审计师费用、内控顾问费用、行业顾问费用、合规顾问费用、
ESG 顾问费用（如需）、财经公关费用、印刷商费用、秘书公司费用、股份过
户登记机构费用、收款银行费用、向香港联交所支付的上市申请费用、路演费
用及其他中介费用、注册招股书费用等，具体费用金额尚待确定。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
本次 H 股上市需聘请的专业中介机构包括但不限于保荐人、承销团成员
（包括整体协调人、全球协调人、 账簿管理人、 牵头经办人、 资本市场中介
人）、公司境内外律师、承销商境内外律师、数据合规律师（如需）、审计师、
内控顾问、行业顾问、印刷商、合规顾问、公司秘书、ESG 顾问（如需）、财
经公关公司（如需）、收款银行、H 股股份过户登记处、背调及诉讼查册机构、
出口管制及制裁律师（如需）、海外律师（如需）及其他与本次 H 股上市有关
的中介机构，除依法应由公司股东会直接聘请的中介机构外，由公司股东会授
权、确认及追认董事会及/或其授权人士选聘本次 H 股上市需聘请的中介机构并
与其最终签署相关委托协议或合同。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
上述本次发行上市的具体方案尚需提交中国证券监督管理委员会、香港联
交所及香港证券及期货事务监察委员会备案或核准。为确保公司本次发行 H 股
并上市的申请工作顺利进行，提请股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据
具体情况决定或调整公司本次发行 H 股并上市的发行方案。
（三）审议通过《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议
案》
公司为本次发行上市之目的，根据相关法律法规的规定，在取得本次发行
上市的有关批准、备案后，公司将在董事会及/或董事会授权人士决定的日期，
根据正式刊发的 H 股招股说明书及 H 股国际配售招股文件所载条款及条件，向
符合相关条件的投资者发行或配售 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板
挂牌上市。公司在本次发行上市后转为境外募集并上市的股份有限公司，成为
上海证券交易所 A 股和香港联合交易所有限公司 H 股两地上市的公众公司。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于本次 H 股股票发行并上市募集资金使用计划的议案》
公司在境外首次公开发行外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主
板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）所得的募集资金在扣除相关发行费
用后，将全部用于公司业务发展，可能用于（包括但不限于）：持续技术研发、
扩大生产及加强质量能力建设、全球客户服务及供应保障体系建设、战略性投
资或收购、补充营运资金及其他一般公司用途等。
同时提请股东会授权董事会及/或董事会授权人士在经股东会批准的募集资
金用途范围内，根据本次发行上市申请批准和备案过程中政府部门、监管机构
或证券交易所的相关意见、公司运营情况及公司现行及未来资金需求等情况对
募集资金用途进行调整（包括但不限于调整及确定具体投向及使用计划，对募
集资金投向项目的取舍、顺序及投资金额作个别适当调整，确定募集资金项目
的投资计划进度，签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同，根据 H
股招股说明书的披露确定超募资金的用途（如适用））。具体募集资金使用计
划以公司经董事会及/或董事会授权人士批准并正式刊发的本次发行上市招股说
明书的披露为准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于本次 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》
公司本次发行上市的相关决议的有效期为自该等决议经公司股东会审议通
过之日起 24 个月。如果公司已在该等有效期内取得相关监管机构对本次发行上
市的备案或批准文件，则决议有效期自动延长至本次发行上市完成日与行使超
额配售权（如有）孰晚日。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》
本次发行上市前的滚存未分配利润，在扣除公司于本次 H 股发行上市前根
据相关法律法规及《公司章程》的规定、并经公司股东会审议批准拟分配股利
(如适用)后，由本次发行上市完成后的新老股东按本次发行上市完成后的持股
比例共同享有。如公司未能在本次发行上市决议有效期内完成本次发行上市，
则届时需经公司股东会另行审议后对公司已形成的滚存未分配利润分配事宜作
出决议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权处理
与本次 H 股股票发行上市有关事项的议案》
为高效、有序地完成本次发行上市的相关工作，提请股东会授权董事会及
其授权人士（可转授权）Shumin Wang（王淑敏）在前述发行方案的框架、原则
和决议有效期内，单独或共同代表公司全权处理与本次发行上市有关的事项。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于确定董事会授权人士的议案》
董事会拟在获得股东会批准《关于提请股东会授权公司董事会及其授权人
士全权处理与本次 H 股股票发行上市有关事项的议案》（以下简称“《授权议
案》”）等与本次发行上市有关议案的基础上，进一步授权作为董事会授权人
士（可转授权）Shumin Wang（王淑敏）行使该议案授予的权利，具体办理本次
发行上市有关的议案所述相关事务及其他由董事会授权的与本次发行上市有关
的事务。
在符合上述前提的情况下，任何由上述授权人士作出的决定或采取的行动，
即被视为公司适当作出的决定或采取的行动。董事会在此在所有方面批准、确
认和追认由上述授权人士以公司名义或代表公司作出的、与达到上述目的和意
向有关的所有行动、决定及签署和交付的所有文件。授权期限与《授权议案》
所述授权期限相同。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）逐项审议通过《关于就本次 H 股股票发行并上市修订〈公司章程
（草案）〉及相关议事规则的议案》
结合公司的实际情况及需求，拟制定本次发行上市后适用的《安集微电子
科技（上海）股份有限公司章程（草案）》（H 股上市后适用）（以下简称
“《公司章程（草案）》”）及其附件《安集微电子科技（上海）股份有限公
司股东会议事规则（草案）》（H 股上市后适用）（以下简称“《股东会议事
规则（草案）》”）、《安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会议事规
则（草案）》（H 股上市后适用）（以下简称“《董事会议事规则（草案）》”）。
同时，公司拟提请股东会授权董事会及其授权人士，为本次发行并上市的
目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外政府部门和监
管机构的要求与建议及本次发行上市实际情况，对经股东会审议通过的该等文
件不时进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件、股份
发行情况、注册资本、股权结构等进行调整和修改），在本次发行上市完成后，
对与本次发行相关内容作出相应调整和修改，向公司登记机构及其他相关政府
部门办理审批、变更、备案事宜。《公司章程（草案）》及相关议事规则（草
案）经股东会批准后，自公司发行的境外股份（H 股）于香港联合交易所有限
公司挂牌上市之日起生效并实施。《公司章程（草案）》及相关议事规则（草
案）生效后，现行公司章程及其附件相应议事规则即同时自动失效。在此之前，
除另有修订外，现行公司章程及其附件相应议事规则将继续适用。
本次董事会审议的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）如下，
以下议案已经董事会逐项审议：
（H 股上市后适用）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（草案）》（H 股上市后适用）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（草案）》（H 股上市后适用）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于修订 H 股发行并上市后适用的<公司章程（草案）>及修订、制定相关内
部治理制度的公告》。
（十）逐项审议通过《关于修订及制定公司于 H 股上市后生效的内部治理
制度的议案》
鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主
板挂牌上市，为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律法规的规定以
及相关监管要求，并与经修订的拟于公司本次发行上市后适用的《安集微电子
科技（上海）股份有限公司章程》（草案）（H 股上市后适用）相衔接，结合
公司的实际情况，董事会同意对相关制度进行修订和调整。
同时，提请股东会授权董事会及其授权人士，为本次发行上市之目的，根
据境内外法律法规的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以
及本次发行并上市的实际情况等，对本次发行上市后适用的内部治理制度进行
调整和修改，董事会对以下议案逐一进行表决。本议案之子议案 1-3、子议案 5、
子议案 11-12、子议案 19 尚需提请公司股东会予以逐项审议，审议通过后自公
司发行的境外股份（H 股）于香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效并
实施；本议案其他子议案经董事会审议通过后自公司发行的境外股份（H 股）
于香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效并实施。
策制度（草案）》（H 股上市后适用）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
制度（草案）》（H 股上市后适用）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（草案）》（H 股上市后适用）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
员及核心技术人员持有公司股份及其变动管理制度（草案）》（H 股上市后适
用）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
策制度（草案）》（H 股上市后适用）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
记管理制度（草案）》（H 股上市后适用）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
则（草案）》（H 股上市后适用）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
则（草案）》（H 股上市后适用）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议事规则（草案）》（H 股上市后适用）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
则（草案）》（H 股上市后适用）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
制度（草案）》（H 股上市后适用）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（草案）》（H 股上市后适用）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
工作制度（草案）》（H 股上市后适用）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
制度（草案）》（H 股上市后适用）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
免事务管理制度（草案）》（H 股上市后适用）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
度（草案）》（H 股上市后适用）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（草案）》（H 股上市后适用）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（草案）》（H 股上市后适用）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
员薪酬管理制度（草案）》（H 股上市后适用）
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。
本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
由于本制度涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，此项议案全体董事均回避表
决，直接提请公司股东会予以审议。
本议案尚需提交股东会审议。
案）》（H 股上市后适用）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
度（草案）》（H 股上市后适用）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（草案）》（H 股上市后适用）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事的程序（草案）》（H 股上市后适用）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（草案）》（H 股上市后适用）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
员利益冲突管理制度（草案）》（H 股上市后适用）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
管理制度（草案）》（H 股上市后适用）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案）》（H 股上市后适用）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于制定<安集微电子科技（上海）股份有限公司境外
发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》
结合公司实际情况，公司拟定了《安集微电子科技（上海）股份有限公司
境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度》，该制度自本次董事会会
议审议通过之后生效并实施。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于增加董事会独立董事并确定其津贴的议案》
董事会同意提名费怡平为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司
发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生效至第四届董事会任
期届满为止。同时确定其津贴为每年人民币 15 万元（税前），涉及的个人所得
税由公司统一代扣代缴。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司第四届董事会提名委员会第二次会议及第四届董事会薪酬与
考核委员会第三次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于确定公司董事类型的议案》
经审议，现确认公司董事角色如下：
执行董事：Shumin Wang（王淑敏）、Zhang Ming（张明）、杨逊
非执行董事：杨磊
独立非执行董事：汤天申、井光利、李宇、费怡平
上述董事角色自公司股东会审议通过且公司发行的 H 股股票在香港联合交
易所有限公司上市之日起生效。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
结合公司实际情况，董事会对公司本次发行上市后审计委员会成员进行调
整，调整后的构成情况如下：
审计委员会：成员为井光利、李宇、杨磊、费怡平，由井光利担任审计委
员会主任委员。
费怡平在董事会专门委员会的任职，需经公司股东会审议通过其独立董事
任职且公司发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生效。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过《关于聘任联席公司秘书及委任公司授权代表的议案》
根据公司需要，以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.28 条、
第 3.05 条的规定，公司拟聘任梁慧欣、杨逊为联席公司秘书，聘任梁慧欣、杨
逊为授权代表。
上述联席公司秘书及授权代表的任期自公司发行的 H 股股票在香港联合交
易所有限公司挂牌上市之日起生效。
董事会授权人士（包括其转授权人士）单独或共同全权办理本次联席公司
秘书聘任及授权代表委任事宜，包括但不限于前期磋商、定价、签署聘任及委
任协议等，并可根据需要，调整上述人选。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议通过《关于公司在香港进行非香港公司注册、在香港主要营
业地址及在香港接受法律程序文件送达代理的议案》
董事会同意授权杨逊或其授权代表处理及执行与公司非香港公司注册有关
事项。董事会拟批准、追认及确认此前经营管理层作出的与本次非香港公司注
册有关的所有行动、决定及签署和交付的所有相关文件（如有）。经营管理层
应将有关事宜进展及时向董事会通报。上述授权有效期限自本次董事会会议审
议通过之日起至股东会审议通过的本次发行上市的决议有效期终止之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）审议通过《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和
招股说明书责任保险的议案》
公司拟投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保
险（以下简称“本次责任险”）。
上述事宜提请股东会授权董事会及/或其授权人士根据经不时修订的《香港
上市规则》的要求及其他境外相关规定和市场惯例，并参考行业水平办理本次
责任险购买的相关事宜，以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理与续保
或者重新投保相关事宜。
由于全体董事为本次责任险的被保险人，基于谨慎性原则，此项议案全体
董事均回避表决，直接提请公司股东会予以审议。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十八）审议通过《关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限
公司上市的审计机构的议案》
根据需要公司拟聘任毕马威会计师事务所为本次发行上市的审计机构，为
公司出具本次发行上市相关的会计师报告并就其他申请相关文件提供意见。同
时，提请股东会授权董事会或其授权人士按照公平合理的原则协商确定该审计
机构的具体工作范围、工作报酬、聘用期限等内容，并与其签署相关协议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司 2026 年第一次独立董事专门会议及第四届董事会审计委员会
第二次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（十九）审议通过《关于向香港联交所作出电子呈交系统（E-Submission
System）申请的议案》
董事会同意公司向香港联交所作出电子呈交系统的申请，批准及确认和追
认董事会授权人士代表本公司签署相关申请文件及其它相关文件，以及提交相
关使用者资料，处理与 ESS 登记有关的任何后续事宜，并接受香港联交所制定
关于使用电子呈交系统的使用条款（经不时修订）；董事会同意授权相关人士
处理本次电子呈交系统登记申请的一切所需事宜并签署相关所需文件（包括网
站确认函）、根据香港联交所要求适时提交相关申请和开户事宜（包括但不限
于确定账户授权使用人、签署及递交相关申请文件等）、确定及提交相关信息
和各账户使用者资料、处理与 ESS 登记有关的任何后续事宜，并接受和签署
ESS 条款及细则（经不时修订）的接纳函件。
董事会特此批准杨逊作为董事会第一授权人士、冯倩作为董事会第二授权
人士，负责接收登录密码以及处理后续相关授权及登记事宜。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《安集微电子科技（上海）股份有限公司
章程》的有关规定，公司董事会拟提请于 2026 年 8 月 5 日 14:00 点在公司会议
室召开公司 2026 年第二次临时股东会。本次股东会所采用的表决方式是现场投
票和网络投票相结合的方式。会议审议如下事项：
序号 议案名称
关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行上市有关
事项的议案
《安集微电子科技（上海）股份有限公司股东会议事规则（草案）》（H 股上市后
适用）
《安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会议事规则（草案）》（H 股上市后
适用）
《安集微电子科技（上海）股份有限公司关联（连）交易决策制度（草案）》（H
股上市后适用）
《安集微电子科技（上海）股份有限公司募集资金管理使用制度（草案）》（H 股
上市后适用）
《安集微电子科技（上海）股份有限公司对外担保决策制度（草案）》（H 股上市
后适用）
《安集微电子科技（上海）股份有限公司会计师事务所选聘制度（草案）》（H 股
上市后适用）
《安集微电子科技（上海）股份有限公司独立董事工作制度（草案）》（H 股上市
后适用）
《安集微电子科技（上海）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（H
股上市后适用）
《安集微电子科技（上海）股份有限公司重大投资和交易决策制度（草案）》（H
股上市后适用）
董事、高级管理人员及其关联方回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安集微电子科技（上海）股份有限公司
董事会
二〇二六年七月十四日
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