证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2026-065
合肥新汇成微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十四次会议于 2026 年 7 月 13 日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新技
术开发区合肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室召开，书面会议通知已于
出席董事 9 人。会议由董事长郑瑞俊先生召集和主持。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及
《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司晶瑞旺增资郑隆芯创的议案》
经审议，董事会同意公司控股子公司合肥晶瑞旺电子有限公司向上海郑隆
芯创微电子有限公司增资人民币 68,000.00 万元。本次增资决策根据公司整体投
资规划的具体需要作出，不涉及公司发行 A 股普通股股票或者可转换公司债券
等形式募集资金，增资完成后将增强郑隆芯创资本实力，推动 HITS 先进封装工
艺平台和研发总部建设进程，提升公司未来盈利能力与资产回报率。本次增资
不会对公司的正常生产及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益
的情形。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获全体董事一致同意通
过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于控股子公司晶瑞旺增资郑隆芯创的公告》（公告编号：2026-066）。
（二）审议通过《关于郑隆芯创拟对外投资的议案》
经审议，董事会同意公司控股子公司合肥晶瑞旺电子有限公司之全资子公
司上海郑隆芯创微电子有限公司在上海市嘉定区南翔镇投资建设“HITS 先进封
装研发产业化项目”，投资总额预计不低于人民币 75 亿元（最终以项目建设实
际投资金额为准），项目建设期约 42 个月。董事会同意将本次对外投资事项提
交公司股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获全体董事一致同意通
过。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于郑隆芯创拟对外投资的公告》（公告编号：2026-067）。
（三）审议通过《关于参与投资私募基金暨关联交易的议案》
经审议，董事会同意公司作为有限合伙人（LP）以自有资金出资人民币
投资本”）合作，参与投资由合肥产投资本和合肥产投国正创业投资有限公司
共同作为普通合伙人（GP）、合肥产投资本作为私募基金管理人的安徽产投新
一代股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商核名为准）。本基
金预计规模约 20 亿元，主要投资于新一代信息技术产业方向，聚焦集成电路、
新型显示、智能终端、工业互联网、5G/6G、空天信息、云计算和大数据、软
件和信息技术服务、量子科技等重点领域及其材料、设备等产业链上下游。董
事会认为，公司本次与关联方共同投资有助于公司完善在产业链的生态布局，
借助专业投资机构的经验和资源，拓宽公司投资范围和渠道，进一步提升公司
盈利能力和发展质量。董事会同意将本次关联交易事项提交公司股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事洪伟刚先生回避表决；
本议案获全体非关联董事一致同意通过。
本议案已获得公司第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议审议
通过。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于参与投资私募基金暨关联交易的公告》（公告编号：2026-068）。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意提请 2026 年 7 月 29 日召开 2026 年第四次临时股东会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-069）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获全体董事一致同意通
过。
特此公告。
合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
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