证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2026-061
河南硅烷科技发展股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事任命的基本情况
长离任暨选举公司非独立董事的议案》，董事会提名张元先生为公司董事，表决情况：
同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
提名张元先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次换届尚需提
交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（上述人员简历详见附件）
二、合规性说明及影响
（一）人员变动的合规性说明
公司非独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程
等规定。本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。本次任命未导致董事
会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分
之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则及《公司章程》的规定。
（二）人员变动对公司的影响
公司非独立董事候选人具备履行相应职责的能力和条件，符合公司治理结构要求，
不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、提名委员会的意见
经核查，公司非独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作情况等资料，我们认
为公司本次非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，本次非独立董事任职资
格、提名均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，提名程序合法有效，同
意本次提名张元先生为董事。
四、备查文件
（一）《公司第四届董事会第八次会议决议》；
（二）《公司 2026 年提名委员会第一次会议记录》。
河南硅烷科技发展股份有限公司
董事会
附件:
任河南平煤神马首山碳材公司综合业务部职员、副主任。
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