中矿资源集团股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2026-053 号
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开的基本情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 07 月 13 日（星期一）14:00。
（2）网络投票时间：2026 年 07 月 13 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络
投票的具体时间为：2026 年 07 月 13 日 9:15—9:25 ，9:30—11:30 和 13:00—
络投票的具体时间为：2026 年 07 月 13 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
室。
公司章程的相关规定。
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二、会议出席情况
股，占公司有表决权股份总数的 23.9869%。其中：出席现场会议的股东及股东
代 理 人 8 人 ， 代 表 股 份 数 110,234,280 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
表决权股份总数的 8.7083%。
会并进行了见证。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表
决：
（1）关于公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要
的议案
总表决结果：
同 意 152,550,038 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
本次股东会有效表决权股份总数的 2.2476%。
其中，中小股东表决情况：
同意 45,672,558 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 25.1168%；弃权 3,889,702 股（其中，因未投票默认弃权 3,804,508 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8769%。
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（2）关于公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法
的议案
总表决结果：
同 意 152,690,538 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
本次股东会有效表决权股份总数的 2.2488%。
其中，中小股东表决情况：
同意 45,813,058 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 24.9014%；弃权 3,891,808 股（其中，因未投票默认弃权 3,804,508 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8801%。
（3）关于提请股东会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案
总表决结果：
同 意 152,697,738 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
本次股东会有效表决权股份总数的 2.2474%。
其中，中小股东表决情况：
同意 45,820,258 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 24.8941%；弃权 3,889,408 股（其中，因未投票默认弃权 3,804,508 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8765%。
本次股东会审议的议案均为特别决议事项，应由出席股东会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。根据统计的现场及网络投票
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结果，本次股东会审议的提案全部获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市嘉源律师事务所晏国哲律师和张玲律师现场见证，并
出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人
员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
等法律法规和《中矿资源集团股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有
效。
五、备查文件
临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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