证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2026-058
河南硅烷科技发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
公司董事、副董事长、审计委员会委员张萌萌因个人原因提出辞职，为保障
董事会专门委员会正常运行，对公司董事会审计委员会成员进行调整。具体内容
详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整董事
会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-059）。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事、副董事长离任暨选举公司非独立董事的议案》
公司董事会提名委员会提名张元先生为公司董事。任职期限至第四届董事会
届满之日止，本次选举尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。具备《公
司法》和《公司章程》规定的任职资格。具体内容详见公司在北京证券交易所信
息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事离任公告》
（公告编号：2026-060）、
《董
事任命公告》（公告编号：2026-061）。
会已选举出新任委员，张萌萌女士的辞职已生效，故不再参与表决。
本议案经公司 2026 年提名委员会第一次会议审议通过。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河
南硅烷科技发展股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提
供网络投票）》（公告编号：2026-062）。
会已选举出新任委员，张萌萌女士的辞职已生效，故不再参与表决。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《公司第四届董事会第八次会议决议》；
（二）《2026 年提名委员会第一次会议记录》。
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