证券代码：920675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2026-067
攀枝花秉扬科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
为进一步发展公司压裂支撑剂业务，提升产业链布局，提高生产经营能力，
增强公司的市场竞争优势，攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称“公司”）
拟设立四川聚石新材料有限公司（暂定，以登记机关备案登记为准），注册资本
为 3,300 万元人民币，公司拟以现金认缴出资，持股比例为 100%，资金来源为
公司自有资金。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：“上市公司及其控
股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：
（一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并
财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上；
（二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公
司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上；
（三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并
财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5000 万元人民币。”
根据测算，本次对外投资事项预计不会达到《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组条件，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序
根据公司对外投资管理制度，本次投资需经董事会审议。
根据《北京证券交易所股票上市规则》7.1.3 之规定，上市公司发生的交
易（除提供担保、提供财务资助外）达到下列标准之一的，应当提交股东会审
议：
（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占
上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上；（2）交易的成交金额占上市公司
最近一期经审计净资产的 50%以上，且超过 5000 万元；（3）交易标的（如股权）
最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收
入的 50%以上，且超过 5000 万元；（4）交易产生的利润占上市公司最近一个会
计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750 万元；（5）交易标的（如股权）
最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的
计算。
本次对外投资不涉及上述指标要求，无需提交股东会审议。
公司于 2026 年 7 月 13 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
本次设立全资子公司尚需向投资所在地市场监督管理部门办理登记注册等
手续，新设公司的名称、地址、具体经营范围等以相关部门最终核准登记为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资
基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理
业务。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
名称：四川聚石新材料有限公司（暂定，以登记机关备案登记为准）
注册地址：乐山市沐川县
经营范围：石油天然气技术服务；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品
销售；非金属废料和碎屑加工处理；道路货物运输（不含危险货物）；工程管理
服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广。（暂定，以登记机关备案登记为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
出资比例或持
投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴
股比例
攀枝花秉扬科技
股份有限公司
（二）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明：本次对外投资设立子公司资金来源为公司自有
资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。
三、对外投资协议的主要内容
公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资在乐山市沐川县设立全资子公司，将提升公司压裂支撑剂产
品产业链布局，提升整体管理效率，增强公司的市场竞争优势，符合公司战略
发展要求。
（二）本次对外投资可能存在的风险
在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内部控制制度，加强
对子公司管理运营的监督与控制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对
可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。
能通过相关审批手续，以及最终通过审批的时间均存在一定的不确定性。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资设立全资子公司，从长期来看，将加强公司压裂支撑剂产品
业务布局，有利于提升公司整体综合实力，对公司经营业绩产生积极影响，不
存在损害公司全体股东利益的情形。
《攀枝花秉扬科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
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