证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2026-023
成都天奥电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已于2026年4月届
满，为顺利完成董事会的换届选举工作，公司董事会依据 《中华人民共和国公司法》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》以及《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》等相关规
定，将公司第六届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董
事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第六届董事会的组成
公司第六届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名（含1名职工代表董事），独立
董事3名。董事（不含职工代表董事，下同）任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期
三年。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，
任期与第六届董事会任期一致。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，非独立董事（不含职工代表董事，下同）和独立董事分
开选举，即股东会选举非独立董事和独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董
事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无
需提交股东会审议。
三、董事候选人的提名
（一）非独立董事候选人的提名
司第五届董事会书面提名推荐第六届董事会非独立董事候选人；
（二）独立董事候选人的提名
第五届董事会书面提名推荐第六届董事会独立董事候选人；
四、本次换届选举的程序
董事候选人并提交相关文件；
审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议；
提请公司股东会审议；
完整，并保证当选后履行董事职责。独立董事候选人还应按照深圳证券交易所相关规定作出
声明与承诺；
（包括但不限于提名人声明与承诺、候选人声明与承诺、独立董事履历表、独立董事资格证
书）报送深圳证券交易所进行备案审核。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事候选人应为自然人，
有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未
逾2年；
人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年；
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除具备法律、行政法规及其他有关规定董事的任职资格外，还必须
符合以下条件：
验，并至少符合下列条件之一：
（1）具备注册会计师资格；
（2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；
（3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以
上全职工作经验。
行独立董事的职责；
独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事：
股东及其配偶、父母、子女；
职的人员及其配偶、父母、子女；
或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在
报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
性的其他人员。
六、提名人应提供的相关文件
（一）提名董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
独立董事培训证书复印件(原件备查)；
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》附件三）；
（二）若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
（三）提名人向公司董事会提名董事候选人的方式如下：
为准）至本公司证券事务部方为有效。
七、联系方式
联系人：罗堃、高秀婷
联系部门：证券事务部
联系电话：028-87559309
联系传真：028-87559309
联系地址：成都市金牛区盛业路66号
邮政编码：610036
八、附件
附件1：成都天奥电子股份有限公司第六届董事会董事候选人提名表
附件2：成都天奥电子股份有限公司第六届董事会董事候选人承诺书
特此公告。
成都天奥电子股份有限公司
董 事 会
附件1：
成都天奥电子股份有限公司
第六届董事会董事候选人提名表
提名人 提名人联系电话
证券账户 持股数量
被提名的董事候选人类别 □ 非独立董事 □ 独立董事
被提名的董事候选人信息
姓名 出生年月 性别
身份证号码
电话 传真 电子邮箱
任职资格：是/否符合规定的条件 □ 是 □ 否
简历（包括学历、职称、工作履历、兼职情况等）
其他说明（注：指与公司、控股股东、实际控制人及其他主要股东是否存在关
联关系；持有公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒等。）
提名人（签名或盖章）
年 月 日
附件2：
成都天奥电子股份有限公司
第六届董事会董事候选人承诺书
本人（正楷） 同意被提名为成都天奥电子股份有限公司第六届董
事会董事候选人，并郑重承诺：本人向公司提供的所有文件是真实、准确和完整
的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
被提名人（签署）：_____________
日 期：___________
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