证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2026-053
天海融合防务装备技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 7 月 13 日 14:45。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月
时间为 2026 年 7 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
程》的相关规定。
（二）出席情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 1,648 人，代表有表决权
的股份数为 379,812,368 股，占公司有表决权股份总数的 21.9795%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 2 名，代表有表决权的股份数为 568,750 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0329%；通过网络投票的股东共 1,646 名，代表有表决权的股
份数为 379,243,618 股，占公司有表决权股份总数的 21.9466%。
中小股东及股东代理人共 1,645 名，代表有表决权的股份数为 163,243,618 股，占公司有
表决权股份总数的 9.4468%。
公司的董事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，其他高级管理人员等相关人士列
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席了本次会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络投票表决方
式通过了以下议案：
总表决情况：同意票 300,561,646 股，占出席会议有效表决权的 79.1342%；反对 44,306,617
股；弃权 34,944,105 股。
中小股东表决情况为：同意票 83,992,896 股，占出席会议中小股东表决权的 51.4525%；
反对 44,306,617 股；弃权 34,944,105 股。
总表决情况：同意票 300,452,746 股，占出席会议有效表决权的 79.1056%；反对 43,595,517
股；弃权 35,764,105 股。
中小股东表决情况为：同意票 83,883,996 股，占出席会议中小股东表决权的 51.3858%；
反对 43,595,517 股；弃权 35,764,105 股。
总表决情况：同意票 300,604,846 股，占出席会议有效表决权的 79.1456%；反对 43,624,217
股；弃权 35,583,305 股。
中小股东表决情况为：同意票 84,036,096 股，占出席会议中小股东表决权的 51.4789%；
反对 43,624,217 股；弃权 35,583,305 股。
总表决情况：同意票 300,516,446 股，占出席会议有效表决权的 79.1223%；反对 43,811,117
股；弃权 35,484,805 股。
中小股东表决情况为：同意票 83,947,696 股，占出席会议中小股东表决权的 51.4248%；
反对 43,811,117 股；弃权 35,484,805 股。
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总表决情况：同意票 300,432,046 股，占出席会议有效表决权的 79.1001%；反对 43,476,017
股；弃权 35,904,305 股。
中小股东表决情况为：同意票 83,863,296 股，占出席会议中小股东表决权的 51.3731%；
反对 43,476,017 股；弃权 35,904,305 股。
总表决情况：同意票 300,494,346 股，占出席会议有效表决权的 79.1165%；反对 43,696,617
股；弃权 35,621,405 股。
中小股东表决情况为：同意票 83,925,596 股，占出席会议中小股东表决权的 51.4113%；
反对 43,696,617 股；弃权 35,621,405 股。
总表决情况：同意票 301,458,946 股，占出席会议有效表决权的 79.3705%；反对 41,688,917
股；弃权 36,664,505 股。
中小股东表决情况为：同意票 84,890,196 股，占出席会议中小股东表决权的 52.0022%；
反对 41,688,917 股；弃权 36,664,505 股。
总表决情况：同意票 300,664,646 股，占出席会议有效表决权的 79.1614%；反对 42,750,717
股；弃权 36,397,005 股。
中小股东表决情况为：同意票 84,095,896 股，占出席会议中小股东表决权的 51.5156%；
反对 42,750,717 股；弃权 36,397,005 股。
总表决情况：同意票 300,935,646 股，占出席会议有效表决权的 79.2327%；反对 43,196,217
股；弃权 35,680,505 股。
中小股东表决情况为：同意票 84,366,896 股，占出席会议中小股东表决权的 51.6816%；
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反对 43,196,217 股；弃权 35,680,505 股。
总表决情况：同意票 300,908,246 股，占出席会议有效表决权的 79.2255%；反对 42,399,417
股；弃权 36,504,705 股。
中小股东表决情况为：同意票 84,339,496 股，占出席会议中小股东表决权的 51.6648%；
反对 42,399,417 股；弃权 36,504,705 股。
总表决情况：同意票 301,223,646 股，占出席会议有效表决权的 79.3085%；反对 42,303,717
股；弃权 36,285,005 股。
中小股东表决情况为：同意票 84,654,896 股，占出席会议中小股东表决权的 51.8580%；
反对 42,303,717 股；弃权 36,285,005 股。
总表决情况：同意票 300,622,646 股，占出席会议有效表决权的 79.1503%；反对 43,682,917
股；弃权 35,506,805 股。
中小股东表决情况为：同意票 84,053,896 股，占出席会议中小股东表决权的 51.4899%；
反对 43,682,917 股；弃权 35,506,805 股。
总表决情况：同意票 300,689,246 股，占出席会议有效表决权的 79.1678%；反对 43,588,217
股；弃权 35,534,905 股。
中小股东表决情况为：同意票 84,120,496 股，占出席会议中小股东表决权的 51.5306%；
反对 43,588,217 股；弃权 35,534,905 股。
告的议案》
总表决情况：同意票 300,746,646 股，占出席会议有效表决权的 79.1830%；反对 43,541,817
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股；弃权 35,523,905 股。
中小股东表决情况为：同意票 84,177,896 股，占出席会议中小股东表决权的 51.5658%；
反对 43,541,817 股；弃权 35,523,905 股。
总表决情况：同意票 300,586,546 股，占出席会议有效表决权的 79.1408%；反对 42,998,417
股；弃权 36,227,405 股。
中小股东表决情况为：同意票 84,017,796 股，占出席会议中小股东表决权的 51.4677%；
反对 42,998,417 股；弃权 36,227,405 股。
取填补措施和相关主体的承诺的议案》
总表决情况：同意票 300,585,046 股，占出席会议有效表决权的 79.1404%；反对 43,711,217
股；弃权 35,516,105 股。
中小股东表决情况为：同意票 84,016,296 股，占出席会议中小股东表决权的 51.4668%；
反对 43,711,217 股；弃权 35,516,105 股。
相关事宜的议案》
总表决情况：同意票 300,576,046 股，占出席会议有效表决权的 79.1380%；反对 43,696,417
股；弃权 35,539,905 股。
中小股东表决情况为：同意票 84,007,296 股，占出席会议中小股东表决权的 51.4613%；
反对 43,696,417 股；弃权 35,539,905 股。
以上第 1 至 8 项议案属于特别决议事项，经由出席股东会的股东所持有表决权的 2/3 以
上表决通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派谢静律师、龚劲律师出席见证了本次股东会，并出具如下
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法律意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合有关法律法规及《公司章程》
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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董事会
二〇二六年七月十四日
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