证券代码：920675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2026-066
攀枝花秉扬科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
式发出
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事桑红梅、樊书岑、杨建强、刘鑫春因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《对
外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-067）
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《攀枝花秉扬科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
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