证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2026-037
山西蓝焰控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7
月 10 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股
股份有限公司关于召开第八届董事会第十一次会议的通知》。公司第
八届董事会第十一次会议于 2026 年 7 月 13 日（星期一）以通讯表决
的方式召开，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。公司董事会
秘书及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》
经公司经理提名，提名委员会审核，第八届董事会聘任陈鹏先生
为公司总会计师，任期至本届董事会任期届满为止。聘任陈鹏先生为
公司总会计师事项已经董事会审计委员会审议通过。
陈鹏先生简历详见附件。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
（二）审议通过《关于与华新燃气集团有限公司签订股权托管协
议之补充协议暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，公司已召开独立董事专门会议对本议案进
行审议，独立董事对本议案发表了明确同意的意见。本议案经 7 名非
关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。具体
内容详见公司同日披露的《关于与华新燃气集团有限公司签订股权托
管协议之补充协议暨关联交易的公告》。
三、备查文件：
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
附件：
陈鹏先生简历
陈鹏，男，1983 年 11 月出生，研究生学历，会计学学
士，中级会计师，中共党员。历任晋城蓝焰煤业股份有限公
司财务部综合科副科长、山西蓝焰控股股份有限公司财资管
理部部长、山西华焰煤层气有限公司董事、山西蓝焰控股股
份有限公司科创分公司总会计师、山西蓝焰煤层气集团有限
责任公司总会计师；现任山西蓝焰控股股份有限公司财资管
理部部长、山西蓝焰煤层气集团有限责任公司总会计师、山
西华焰煤层气有限公司董事。
截至目前，陈鹏先生与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未直
接或间接持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚
未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市
公司规范运作》《公司章程》规定的不得提名为高管的情形；
其任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章和其他相关
规定。
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