证券代码：920679 证券简称：前进科技 公告编号：2026-070
浙江前进暖通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
公司本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
同意股数 38,522,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
同意股数 38,522,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（一） 《关于开展外汇套 475,000 100% 0 0% 0 0%
期保值业务的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
（二）律师姓名：韩仪、潘晨昊
（三）结论性意见
公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议
表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东会
规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
《浙江前进暖通科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
（一）
（二）《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江前进暖通科技股份有限公司
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