证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2026-39 号
金健米业股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九
次会议于 2026 年 7 月 10 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 7
月 13 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事
长帅富成先生主持本次会议，全体董事以通讯方式出席会议，公司高
管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整公司第十届董事会相关专门委员会
委员的议案》；
根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事会专门委
员会工作细则》等相关制度规定，会议同意调整第十届董事会下设部
分专门委员会的委员，任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董
事会任期届满日止。董事会部分专门委员会本次调整后的情况如下：
董事会战略委员会召集人：帅富成；
董事会战略委员会委员：帅富成、刘海生、龙阳、胡君、周志方。
该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会审计委员会召集人：周志方；
董事会审计委员会委员：周志方、吴静桦、刘海生。
该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
；
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》（中
国证券监督管理委员会公告〔2025〕18 号）的相关规定，公司拟对
《公司章程》进行修订。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上公司编号为临 2026-40 号的公告。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金
健米业股份有限公司股东会议事规则》
。
本议案内容尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金
健米业股份有限公司董事会议事规则》
。
本议案内容尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于修订〈公司累积投票制实施细则〉的议
案》
；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金
健米业股份有限公司累积投票制实施细则》
。
本议案内容尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于修订公司部分内控制度的议案》
；
为进一步健全公司治理运行、内部控制、风险防控及合同管理体
系，衔接公司治理结构和组织职能调整，提升制度体系的规范性、协
同性和可操作性，根据《公司法》
《上市公司治理准则》
《上海证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际管
理需要，公司拟集中对 4 项内控制度进行修订，具体包括《公司董事
会专门委员会工作细则》
《公司合同管理制度》
《公司内部控制管理制
度》以及《公司风险评估管理制度》。本次修订的制度全文详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于子公司执行湖南省储备粮轮换业务需将
收购稻谷销售给湖南省储备粮管理有限公司涉及关联交易的议案》；
根据湖南省粮食和物资储备局、湖南省财政厅、中国农业发展银
行湖南省分行《关于下达 2026 年度省级储备粮油轮换计划的通知》
（湘粮调〔2026〕12 号）及相关文件精神，公司下属子公司湖南金
健储备粮管理有限公司在执行湖南省储备粮轮换业务时，需将新收购
轮入的 4,617 吨早籼稻销售给关联方湖南省储备粮管理有限公司，预
计交易金额不超过 1,070 万元（含税）。具体内容详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临 2026-41 号的公告。
公司第十届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议对该议案进
行了前置审核，会议形成决议意见：1.本次关联交易系公司全资子公
司湖南金健储备粮管理有限公司根据省级储备粮轮换业务安排，将收
购的 4,617 吨早籼稻销售给关联方湖南省储备粮管理有限公司，有利
于保障地方储备粮轮换工作有序开展，履行国有控股上市公司服务粮
食安全和稳产保供的责任。前述关联交易按照地方政府部门对储备粮
收购价格及数量的相关政策要求执行，定价依据明确，交易安排公平、
合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们
同意上述关联交易。2.全体独立董事一致同意将该议案提交公司第十
届董事会第九次会议审议。
因涉及关联交易，关联董事帅富成先生、龙阳先生对该议案回避
表决。本议案属于董事会审议范畴，无需提交股东会审议。
该项议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的
议案》
。
公司决定于 2026 年 7 月 29 日（星期三）14 点 30 分在公司总部
五楼会议室召开公司 2026 年第三次临时股东会。具体内容详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临 2026-42 号的公
告。
该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
