证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2026－026
招商证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三十四次会议通知
于 2026 年 7 月 10 日以电子邮件方式发出。会议于 2026 年 7 月 13 日以现场结
合通讯方式召开。
应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
本次会议通过以下议案：
（一）关于修订公司董事会专门委员会工作规则的议案
同意修订《招商证券股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作规则》
《招商证券股份有限公司董事会风险管理委员会工作规则》《招商证券股份有限
公司董事会审计委员会工作规则》《招商证券股份有限公司董事会薪酬与考核委
员会工作规则》《招商证券股份有限公司董事会提名委员会工作规则》。
议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案
选举董事陶武为董事会审计委员会及董事会薪酬与考核委员会委员，董事高
宏为董事会战略与可持续发展委员会委员及董事会提名委员会委员，独立董事叶
荧志为董事会审计委员会委员。
议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）关于优化分支机构布局的议案
南阳新华路证券营业部、西咸新区证券营业部 4 家证券营业部；
议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）关于公司 2026 年一季度内部审计工作报告的议案
议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
（五）关于公司经理层成员 2026 年度经营业绩考核内容的议案
指标归属及权重的，在考核要求不变的情况下，由发约人审定签署后生效。
议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会
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