证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2026-031
新疆冠农股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于 2026 年 7 月 7 日以传真方式、电子邮件方式、公司 OA
办公系统或亲自送达方式发出。
（三）本次会议于 2026 年 7 月 13 日以现场结合通讯方式召开。
（四） 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
（五） 会议由董事长刘中海先生主持，高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任李艳女士、王俊先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会任期届满；同意其年度薪酬系数。
李艳女士、王俊先生未持有本公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持股
处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《新疆冠
农股份有限公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
本议案聘任人选任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过；聘任人选薪酬
系数已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于对全资子公司减资并调整出资方式的议案》
同意将全资子公司新疆冠农检测科技有限公司注册资本由 2,000 万元调减至
经理层全权办理本次减资、出资方式调整、设备权属转移、公司章程修订及产权、工
商变更登记等全部相关事宜。
本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新疆冠农股份有限公司董事会
? 报备文件
公司第八届董事会第十五次会议决议
附：简历
李 艳，女，汉族，1985 年生，本科学历。曾任新疆冠农天沣物产有限责任公司
副经理、番茄事业一部经理、副经理，冠农股份营销总监、首席质量官；现任冠农股
份副总经理、新疆天番食品科技有限公司支部书记。
王 俊，男，汉族，1985 年生，本科学历，企业合规师。曾任冠农股份证券投资
部副经理、证券事务代表、经营管理部部长；现任冠农股份副总经理、新疆银通棉业
有限公司董事、国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限公司董事。
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