证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2026-050
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 担保对象及基本情况
被担保人名称 Foxytech Sp.zo.o.（以下简称“福克斯”）
本次担保金额 28.58 万美元（约 207.83 万人民币）
担保对象 实际为其提供的担保余额 2,140.15 万元（含本次担保）
是否在前期预计额度内 ?是 □否 □不适用：_________
本次担保是否有反担保 □是 ?否 □不适用：_________
? 累计担保情况
对外担保逾期的累计金额（万元） 0
截至本公告日上市公司及其控股
子公司对外担保总额（万元）
对外担保总额占上市公司最近一
期经审计净资产的比例（%）
□对外担保总额超过最近一期经审计净资产
?担保金额超过上市公司最近一期经审计净
特别风险提示（如有请勾选） 资产 50%
□对合并报表外单位担保金额达到或超过最
近一期经审计净资产 30%的情况下
?对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有） 无
注：表中截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额，包含年度已批准的
担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，并非公司实际发生的担保余额。
一、担保情况概述
（一） 担保的基本情况
因子公司业务需要，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于
近日作为申请人向汇丰银行（中国）有限公司宁波分行申请开立了保函，保函金额
合计约 28.58 万美元（按保函开具当日汇率换算，约为 207.83 万人民币），为 HSBC
Continental Europe 银行向福克斯开具的保函提供连带责任保证，担保期限自保函
开立之日起至 2030 年 7 月 30 日止。
福克斯是公司的控股子公司，公司对其重大事项决策及日常经营管理拥有实
际控制权，可有效防控担保风险，因此少数股东未同比例提供担保。
（二） 内部决策程序
公司于 2026 年 4 月 24 日召开第七届董事会第二次会议、2026 年 5 月 15 日召
开 2025 年年度股东会，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根
据公司控股子公司经营目标和实际资金需求，公司拟为控股子公司的银行贷款、承
兑、保函、信用证、发行资产支持证券及其他融资等业务提供总额不超过 960,000
万元的担保，其中为福克斯提供 5,000 万元担保额度，担保期限一年，自 2025 年
年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。截至 2025 年度末，
福克斯资产负债率为 69.91 %，该担保事项已履行了必要的审批程序。
二、被担保人基本情况
（一） 基本情况
?法人
被担保人类型
□其他______________（请注明）
被担保人名称 Foxytech Sp.zo.o.
□全资子公司
被担保人类型及上市公 ?控股子公司
司持股情况 □参股公司
□其他______________（请注明）
宁波三星智能电气有限公司，持股 60%
主要股东及持股比例
SONELS.A.，持股 40%
法定代表人 缪锡雷
统一社会信用代码 /
成立时间 2021 年 2 月 22 日
注册地 ul.Wokulskiego 11 58-100?widnica,Poland
注册资本 132 万欧元
公司类型 有限责任公司
主要活动为制造用于测量、检查和导航的仪器和设备，电
子零件制造等、其他塑料制品的制造、其他技术陶瓷产品
的制造、金属结构及结构零件的制造、金属元素的机械加
经营范围
工电子印刷电路的制造、电气设备的制造、制造其他未分
类的专用机械、其他未分类的制造业、电子和光学设备的
维修和保养、电气设备的维修和保养等。
项目 /2026 年 1-3 月（未 /2025 年度（经审
经审计） 计）
资产总额 32,828,703.93 53,099,157.33
主要财务指标（元） 负债总额 18,940,484.10 37,119,017.43
资产净额 13,888,219.83 15,980,139.90
营业收入 8,749,151.70 180,041,277.40
净利润 -1,303,414.12 4,730,080.97
三、保函的主要内容
申请人：宁波三星医疗电气股份有限公司
被担保人：Foxytech Sp.zo.o.
保函金额：USD285,754.57
担保类型：履约担保
担保期限：自保函开具之日起至 2030 年 7 月 30 日止
四、担保的必要性和合理性
为满足子公司的资金需求，保证其稳健经营，本次公司为福克斯提供担保。被
担保方为公司合并报表范围内子公司，公司能够及时掌握被担保人的资信和财务
状况，被担保方目前经营情况良好，具备较好的偿债能力，本次担保总体风险可控。
五、董事会意见
本次担保事项已经公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第二次会议
审议通过，董事会认为，担保事项的被担保方为公司合并范围内的控股子公司，为
上述控股子公司提供担保，是基于各子公司生产经营的实际需要。目前各控股子公
司经营正常，上述担保风险可控。
公司本次对外提供担保符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 960,000 万
元，即为公司已批准的年度担保预计金额，占公司 2025 年度归属于上市公司股东
净资产的 83.28%；其中对控股子公司实际发生的担保余额为 610,484.24 万元，占
公司 2025 年度归属于上市公司股东净资产的 52.96%。上述担保额度在公司对外担
保授权总额范围之内。公司无逾期担保的情况。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二六年七月十四日
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