证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2026-022
四川港通医疗设备集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
董事会；
会议室；
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月13
日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2026
年7月13日上午9:15，结束时间为2026年7月13日下午15:00。
《股东会规则》等有关法律法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东和股东授权委托代表共33人，代表股份35,310,300
股，占公司有表决权股份总数的36.7650%（截至本次股东会股权登记日，公司回
购专用证券账户回购的股份数为3,956,856股，不计入公司有表决权股份总数，
公司有表决权股份总数为96,043,144股）。其中：
出席现场会议（含视频方式）的股东和股东授权委托代表共7人，代表股份
股东共26人，代表股份128,800股，占公司有表决权股份总数的0.1341%。
通过现场和网络投票的中小股东和股东授权委托代表共计27人，代表股份
出席现场会议（含视频方式）的中小股东和中小股东授权委托代表共1人，
代表股份1,352,900股，占公司有表决权股份总数的1.4086%；通过网络投票系统
投票的中小股东共26人，代表股份128,800股，占公司有表决权股份总数的
了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过
了如下议案：
（一）审议通过《关 于制定〈 薪酬管理制度〉的议案 》
表决情况：同意35,247,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意1,418,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的95.7481%；反对63,000股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.2519%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京金杜（成都）律师事务所刘浒律师、杨雨佳律师见证了本次股东会，并
出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公
司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决
结果合法有效。
四、备查文件
（一）2026年第一次临时股东会决议；
（二）北京金杜（成都）律师事务所关于四川港通医疗设备集团股份有限公
司2026年第一次临时股东会之法律意见书。
特此公告。
四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会
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