证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2026-067
债券代码：123237 债券简称：佳禾转债
佳禾智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划（以
下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于 2026 年 7 月 10 日形成有效决
议。参加本次持有人会议的持有人共计 83 名，代表本员工持股计划份额 2,928
万份，占公司本员工持股计划已认购份额的 100%。本次会议由副总经理兼董事
会秘书夏平先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法
规和本员工持股计划的相关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证本员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《2026
年员工持股计划（草案）》和《2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，
同意设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）作
为本员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本员工持股计划负责，
代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1
名。管理委员会委员的任期与本员工持股计划存续期一致。
表决结果：同意 29,280,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
（二）审议通过了《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的
议案》
根据公司《2026 年员工持股计划（草案）》和《2026 年员工持股计划管理
办法》等相关规定，选举刘利成女士、邓仁宝先生和刘伟彬先生为本员工持股计
划管理委员会委员，任期与公司 2026 年员工持股计划的存续期一致。上述 3 位
管理委员会委员均未在公司担任董事、高级管理人员职务，与公司持股 5%以上
的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 29,280,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
同日，公司召开 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举刘伟彬
先生为管理委员会主任，任期与公司 2026 年员工持股计划的存续期一致。
（三）审议通过了《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理本
员工持股计划相关事宜的议案》
为保证本员工持股计划事宜的顺利进行，同意授权管理委员会办理本员工持
股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
由管理委员会商议本员工持股计划是否参与相关融资及具体参与方案，并提请持
有人会议和公司董事会审议；
等服务，负责与专业机构的对接工作；
有人的范围，并对被取消资格的持有人所持权益进行重新分配和处置；
终止）和存续期的延长；
置”相关规定对持有人权益进行处置；
本授权自本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划
终止之日内有效。
表决结果：同意 29,280,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
三、备查文件
特此公告。
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