证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2026-027
华安鑫创控股（北京）股份有限公司
关于公司第四届董事、高级管理人员薪酬（津贴）
方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月
理人员薪酬（津贴）方案的议案》，根据《公司章程》等相关制度的规定，综合
考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，经第三
届董事会薪酬与考核委员会提议，拟定公司第四届董事、高级管理人员薪酬（津
贴）方案，鉴于上述方案与所有董事利益相关，全体董事回避表决，公司第四届
董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案直接提交公司股东会审议。现将相关情况
公告如下：
一、适用对象及期限
本方案适用公司第四届董事会董事、高级管理人员。
二、薪酬及津贴标准
任的管理职务及薪酬考核标准领取薪酬；未担任管理职务的非独立董事，不领取
董事津贴。
公司相关薪酬管理制度领取薪。
三、其他规定
酬按其实际任期计算并予以发放。
股东会审议通过方可生效。
五、备查文件
特此公告。
华安鑫创控股（北京）股份有限公司
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