证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2026-51
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三
十八次会议通知于 2026 年 7 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于
表决票 10 张。公司董事会秘书作为董事出席了本次董事会。会议的召集、召开、
表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董
事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴
业银锡：关于董事辞职及补选董事的公告》(公告编号：2026-52)。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴
业银锡：关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》(公告编号：2026-53)。
三、备查文件
特此公告
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会
二〇二六年七月十四日
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