证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2026-042
一品红药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
经一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 8 日召开的第
四届董事会第十九次会议审议通过，公司定于 2026 年 7 月 24 日召开 2026 年第二次临
时股东会。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。
公司董事会于 2026 年 7 月 13 日收到股东李捍雄先生提交的《关于向一品红药业集
团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会提交临时议案的函》，提请公司将董事会第四
届董事会第二十次会议审议通过的《关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的议案》作
为临时提案一并提交 2026 年第二次临时股东会审议。
根据《公司法》《上市公司股东会议事规则》及《公司章程》等有关规定，单独或
者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提
交召集人。经公司董事会审查，截至本公告日，李捍雄先生直接持有公司股份 24,840,000
股，占公司总股本的比例为 5.50%。
董事会认为提案人李捍雄具有提出临时提案的法定资格，其提案内容属于股东会职
权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，董
事会同意将上述临时提案增加到公司 2026 年第二次临时股东会审议。
除增加上述临时提案事项外，本次股东会的召开时间、地点、股权登记日等其他事
项不变。现将增加临时提案后的 2026 年第二次临时股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 24 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
统投票的具体时间为 2026 年 07 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2026 年 7 月 20 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席本次股东会。也可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、董事会秘书及其他相关高
级管理人员；（3）公司聘请的见证律师及召集人邀请的相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司使用部分闲置自有资金进行现
金管理的议案》
《关于调整外汇衍生品套期保值业务额度
的议案》
事 会 第 二 十 次 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项，将对其表决结果予以单独计票
并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东会。
表人资格的有效证明、营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡或开户确认单办理登记
手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定
代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明文件、加盖公章的营业执照复印件、股
东账户卡或开户确认单办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东会。
登记的股东请仔细填写《股东登记表》(附件 3)，请于 2026 年 7 月 23 日 17:00 前送达
公司证券部，并进行电话确认。以传真或信函方式进行登记的股东，务必在出席现场会
议时携带上述材料原件并提交给公司。
（二）登记时间：2026 年 7 月 23 日上午 9：00-11：00，下午 14：00-17：00。
（三）登记地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦 19 层证券
部。
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
个小时到会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件 1。
五、备查文件
特此公告。
一品红药业集团股份有限公司
董事会
附件1：
参加一品红药业集团股份有限公司
一、网络投票程序
根据议题内容填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
一品红药业集团股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席一品红药业集团股份有限公
司 2026 年第二次临时股东会，并代表本人对会议的各项提案按授权委托书的指示行使
投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未
作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 同 反 弃
编码 的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投票提案
《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》
注：同意、反对、弃权均标记：√
委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托人股东代码：
委托人身份证号码： 委托人持普通股股数：
受托人签名： 签署日期：
受托人身份证号码：
注：本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之
时止。
附件3：
一品红药业集团股份有限公司
股东登记表
股东姓名或
法人股东名称
身份证号码或
持股数量（股）
统一社会信用代码
联系电话 电子邮箱
联系地址
代理人姓名及身份
邮编
证号码
发言意向及要点
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
附注：
邮寄或传真方式（传真号：020-28877668）到公司（地址：广州市黄埔区广州国际生物
岛寰宇一路 27 号云润大厦 19 层证券部），不接受电话登记。
点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安
排，本公司不能保证本参会登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发
言。
首页
微信公众号
证券之星APP
