上海雅运纺织化工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
上海雅运纺织化工股份有限公司
会议资料
二〇二六年七月
上海雅运纺织化工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
上海雅运纺织化工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
现场会议时间：2026 年 7 月 21 日 14 时 30 分
现场会议地点：上海市嘉定区鹤友路 198 号公司会议室
会议主持人：董事长谢兵先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。
二、选举监票人、计票人（股东代表）。
三、审议会议议案（2 项）：
《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
四、公司董事、高级管理人员及董事候选人接受股东就以上议案相关问题的
提问。
五、与会股东及股东代表对上述议案进行审议并表决。
六、统计表决票并由监票人（代表）宣布表决结果。
七 、主持人宣读 2026 年第一次临时股东会决议。
八、签署 2026 年第一次临时股东会决议、会议记录。
九、见证律师宣读法律意见书。
十、主持人宣布会议圆满闭幕。
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为切实维护投资者的合法权益，确保 2026 年第一次临时股东会顺利进行，
公司根据《公司法》以及《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》《上海雅运纺
织化工股份有限公司股东会议事规则》等相关法规、制度的规定，特制定本须知：
一、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股
东会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正
常秩序。
二、股东要求在股东会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行登
记。会议主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示
意，并按照主持人的安排进行。
三、股东发言、质询总时间控制在 30 分钟之内。股东发言或提问应围绕本
次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过 5 分钟。
四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在股东会
表决时，股东不得进行会议发言。
五、股东违反上述规定的，会议主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股
东身份的人员的发言和质询。
六、表决办法：
投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该
次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，
拥有 1000 股的选举票数。
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不
同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
第一次临时股东会的通知》附件 2 中的说明及示例进行投票。
上海雅运纺织化工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
及时统计表决结果。
到少依次当选。当选董事的得票总数应超过出席股东会的股东所持有表决权股份
总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。如未能选举产生全部董事，则由将
来的股东会另行选举。
下计票，并由监票人代表当场公布表决结果。
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议案一 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第五届董事会任期即将于 2026 年 7 月届满，为保证公司各项工作
的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》及《上海雅运纺织化工股份有限公
司章程》等的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第六届董事会仍由 9
名董事组成，其中非独立董事 6 人（包含 1 名职工代表董事，由职工大会选举产
生），独立董事 3 人。
经公司董事会提名委员会认真审核，公司董事会提名谢兵先生、顾喆栋先生、
洪彬先生、顾新宇先生、杨勤海先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任
期三年，自股东会审议通过之日起计算。
根据《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》《上海雅运纺织化工股份有限
公司股东会议事规则》等的相关规定，股东会在审议上述议案时，将对相关董事
候选人采用累积投票制进行表决。详见公司于 2026 年 7 月 4 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
以上议案，已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，现提交股东会
审议。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
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议案二 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第五届董事会任期即将于 2026 年 7 月届满，为保证公司各项工作
的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》及《上海雅运纺织化工股份有限公
司章程》等的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第六届董事会仍由 9
名董事组成，其中非独立董事 6 人（包含 1 名职工代表董事，由职工大会选举产
生），独立董事 3 人。
经公司董事会提名委员会认真审核，公司董事会提名张训苏先生、孙红星女
士、周清先生为公司第六届董事会独立董事候选人，除张训苏先生任期至 2027
年 12 月 12 日外（届时张训苏先生担任公司独立董事将满 6 年），其他独立董事
任期三年，自股东会审议通过之日起计算。
根据《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》《上海雅运纺织化工股份有限
公司股东会议事规则》等的相关规定，股东会在审议上述议案时，将对相关董事
候选人采用累积投票制进行表决。详见公司于 2026 年 7 月 4 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
以上议案，已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，现提交股东会
审议。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
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