证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2026-038
一品红药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次
会议于 2026 年 7 月 13 日下午 14:30 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通
知已于 2026 年 7 月 10 日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事
长李捍雄先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司高管列席会议。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及
《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
的议案》
经审议，公司董事会认为：公司 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行
权条件已经成就，本次符合行权条件的股票期权数量共 1,515,525 份，行权价格
为 17.28 元/份，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年股票期权
激励计划（草案）》《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规
定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，公司董事会认为：公司对 2025 年股票期权激励计划已获授但尚未
行权的 1,756,575 份股票期权进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法》及
公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》《2025 年股票期权激励计划实施考
核管理办法》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权公告》（公告编号：2026-040）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会认为：为了有效规避人民币汇率变动风险，提高公司抵御汇
率波动的能力，董事会同意公司及下属子公司外汇衍生品套期保值业务交易保证
金和权利金（含占用金融机构授信额度）上限调整为不超过人民币 1 亿元或等
值其他外币金额；任一交易日持有的最高合约价值调整为不超过人民币 20 亿元
或等值其他外币金额。
公司董事会授权经营管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要开展外
汇衍生品套期保值。本事项自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。公司
编制了《关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的可行性分析报告》为上述业务
的开展提供了充分的可行性分析依据，作为议案附件同时一并审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于调整外汇衍生品套期保值业务额度的公告》（公告编号：2026-041）和《关
于调整外汇衍生品套期保值业务额度的可行性分析报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
一品红药业集团股份有限公司董事会
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