一品红药业集团股份有限公司
一、董事会薪酬与考核委员会召开情况
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会薪酬与考
核委员会第六次会议于 2026 年 7 月 13 日下午 14:00 以现场结合通讯方式召开。
该会议于 2026 年 7 月 10 日通知。会议由薪酬与考核委员会主任委员张克坚主持，
会议应到成员 3 人，实到成员 3 人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规以及《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会薪酬与考核委员会审议情况
的议案》
经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本激励计划授予股票期权的第
一个行权期行权条件已经成就。董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行了
核实，认为本激励计划授予股票期权的第一个行权期拟行权的激励对象的主体资
格合法、有效，其可行权股票期权数量与其在考核年度内的考核结果相符，满足
行权条件，相关审议程序合法、合规。
因此，董事会薪酬与考核委员会一致同意公司为符合条件的激励对象办理
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司 2025 年股票期权激
励计划中部分获授股票期权的激励对象存在离职、部分激励对象因个人层面绩效
考核未达到“优秀”，存在不可行权的股票期权等情形，根据《上市公司股权激
励管理办法》和公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，前述人
员已获授不符合行权条件的股票期权应予以注销。
因此，董事会薪酬与考核委员会一致同意本次注销部分股票期权的事项，并
同意将该议案提交至公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
一品红药业集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
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