证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2026-034
山东隆华新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
一、董事会会议召开情况
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会
议通知于 2026 年 7 月 10 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2026 年
人，实际出席会议的董事 6 人，公司其他高级管理人员列席本次会议。本次会议
由董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
议案》。
根 据 2025 年 年 度权益 分 派方案 ， 以 公司 2025 年 12 月 31 日的 总 股 本
计派发 34,400,001.44 元（含税），以资本公积金每 10 股转增 3 股，共计转增
司总股本由 430,000,018 股变更为 559,000,023 股，相应注册资本由人民币
根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件
的最新规定，结合上述公司总股本变更的实际情况，董事会同意公司变更注册资
本及修订《公司章程》并办理工商变更登记。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
三、备查文件
特此公告。
山东隆华新材料股份有限公司董事会
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