瑞泰科技股份有限公司
第九届董事会独立董事
瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会独立董事 2026 年第一
次专门会议通知于 2026 年 7 月 8 日通过电子邮件发出，于 2026 年 7 月 13 日上
午以现场结合通讯表决的方式召开，其中现场会议地点位于北京市朝阳区五里桥
一街 1 号院 27 号楼公司第二会议室。
本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。公司部分高管人员列席了
会议。会议由独立董事郑志刚先生主持，会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》
的规定，会议合法有效。经认真审议，通过以下事项：
作为公司的独立董事，我们对该事项涉及的相关材料进行了充分审查，听取
了有关人员对有关情况的介绍，认为公司终止本次向不特定对象发行可转换公司
债券事项系综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素后作出的决定。公司目
前各项业务经营正常，终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公
司正常经营和财务状况产生重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股
东的利益。因此一致同意关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（此页无正文，为瑞泰科技股份有限公司第九届董事会独立董事 2026 年第一次
专门会议决议签字页）
独立董事签字：
郑志刚 刘建华 陆 毅
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