瑞泰科技: 第九届董事会审计和风险管理委员会2026年第一次会议决议_股票频道

瑞泰科技股份有限公司
第九届董事会审计和风险管理委员会
瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会审计和风险管理委员
会 2026 年第一次会议于 2026 年 7 月 13 日下午在北京市朝阳区五里桥一街 1 号
院 27 号楼公司第二会议室以现场结合通讯的形式召开，主任委员郑志刚，委员
陆毅、杨娟视频参会。
本次会议应到委员 3 人，实到委员 3 人。公司部分高管人员列席了会议。会
议由董事会审计和风险管理委员会主任委员郑志刚先生主持，会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。经认真审议，通过以下事项：
作为公司的审计和风险管理委员会委员，我们对该事项涉及的相关材料进行
了充分审查，听取了有关人员对有关情况的介绍，认为公司终止本次向不特定对
象发行可转换公司债券事项系综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素后作
出的决定。公司目前各项业务经营正常，终止本次向不特定对象发行可转换公司
债券事项不会对公司正常经营和财务状况产生重大不利影响，不会损害公司及股
东、特别是中小股东的利益。
我们一致同意关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案，并同意将
该报告提交公司董事会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（此页无正文，为第九届董事会审计和风险管理委员会 2026 年第一
次会议决议签字页）
董事会审计和风险管理委员会成员签字：
郑志刚陆毅杨娟

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