证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2026-027 号
北方导航控制技术股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第十四
次会议于 2026 年 7 月 8 日以送达、邮件等方式发出通知，
于 2026 年 7 月 13 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。应到
会董事人数 9 人，实到会董事 9 人，占应到会董事人数的
投票表决的方式决议如下：
一、审议通过《关于设立北方导航控制技术股份有限公
司融合事业发展分公司的议案》。9 票赞成，占有效表决权总
数的 100%，0 票反对，0 票弃权。同意设立北方导航控制技
术股份有限公司融合事业发展分公司，并授权经理层按照程
序规定办理相关事宜。
详细内容请见 2026 年 7 月 14 日《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《关于设立北方导航控制技术股份有限公司融合事业发展
分公司的公告》。
特此公告。
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