证券代码：300076 证券简称：*ST宁视 公告编号：2026-48
宁波 GQY 视讯股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公
司”、“本公司”）定于2026年7月29日（星期三）召开2026年第二次临时股东会，拟将会议有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年07月29日14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）；
（2）公司部分董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于补选 FAN XIAOLEI（范晓雷）先生
为公司第八届董事会非独立董事的议案》
《关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的议案》
上述提案已经公司第八届董事会第八次会议和第八届董事会第九次会议审议通过，其中，
提案1已经公司董事会提名委员会、独立董事专门会议审议通过；提案2已经公司董事会审计
委员会、独立董事专门会议审议通过。
上述提案为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份
总数的过半数审议通过。
上述需要审议的提案具体内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述提案均需要对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投
资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执
照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授
权委托书和出席人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在2026
年7月28日17:00之前送达或传真至公司，信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。
股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照及股东证券
账户卡复印件，以便登记确认。
室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他注意事项
联系地点：河南省开封市郑开大道296号自贸大厦B座5楼
联系电话：021-61002033
联系传真：021-61002008，传真请标明：董事会办公室（证券办）
六、备查文件
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《参会股东登记表》
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会
二〇二六年七月十三日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
互联网投票系统进行投票。
附件 2
宁波 GQY 视讯股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁波 GQY 视讯股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于补选 FAN XIAOLEI（范
会非独立董事的议案》
《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
宁波 GQY 视讯股份有限公司
个人/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/法人 法人股东法定
股东营业执照号码 代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/
是否委托
名称
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
发言意向及要点:
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
邮寄或传真方式（传真号：021-61002008）送到公司（地址：河南省开封市郑开大道 296 号自贸大
厦 B 座 5 楼 GQY 视讯董事会办公室（证券办），邮政编码：475000，信封请注明“股东会”字样），
不接受电话登记。
明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保
证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。
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