股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2026-045
恒通物流股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒通物流股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第十九次
会议于2026年7月12日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司
于2026年7月12日以书面或通讯方式通知了各位参会人员。会议应到
董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，公司高级管理人员列席
了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，
会议决议合法有效。本次会议由董事长隋永峰先生主持，表决通过了
以下议案：
一、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》
同意豁免召开公司本次董事会会议通知期限的要求。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于恒通物流股份有限公司对外投资建设恒通印
尼数字智慧产业园的议案》
公司基于战略规划与经营发展的需求，为进一步加速国际业务布
局，首次投资不超过 6 亿元人民币在印度尼西亚宾坦岛卡朗巴塘经济
特区建设数字智慧产业园（具体标的名称经政府有权部门审核确定）。
项目建设资金来源于自有、自筹等方式。本次投资旨在进一步拓展公
司业务范围，谋求产业转型的契机，同时将上市公司合规运营的管理
理念带到印度尼西亚落地，夯实海外项目运营管理基础，有利于提升
公司综合实力与整体市场竞争力。
董事会授权公司管理层负责具体办理与本次对外投资有关的一
切事项，包括但不限于签署与该项目相关的协议、办理注册项目公司
的相关事项、申报相关审批手续等。
本议案已经公司战略委员会2026年第一次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会
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