证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2026-34
债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1
债券代码：243004 债券简称：25 发展 Y3
债券代码：243237 债券简称：25 发展 Y4
五矿发展股份有限公司
关于披露重组报告书（草案）暨一般风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过资产置换、发
行股份及支付现金的方式购买中国五矿股份有限公司持有的五矿矿
业控股有限公司 100%股权、鲁中矿业有限公司 100%股权，并向不超
过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易预计构成重大资产重组及关联交易，同时不构成实际控制人
变更，不构成重组上市。
公司于 2026 年 7 月 10 日召开第十届董事会第十七次会议，审议
通过了《关于<五矿发展股份有限公司重大资产置换、发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘
要的议案》等与本次交易相关的各项议案。具体情况详见公司于 2026
年 7 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
矿发展股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关公告。
本次交易尚需提交公司股东会审议批准，并需经有权监管机构批
准、审核通过或同意注册后方可实施，交易能否实施尚存在不确定性。
公司将继续推进相关工作，并严格按照相关法律法规的规定履行信息
披露义务，所有信息均以公司指定的信息披露媒体及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司
后续公告并注意投资风险。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二六年七月十一日
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