证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2026-36
债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1
债券代码：243004 债券简称：25 发展 Y3
债券代码：243237 债券简称：25 发展 Y4
五矿发展股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年8月21日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次：2026年第二次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 8 月 21 日 09 点 30 分
召开地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 D 座四层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 8 月 21 日
至2026 年 8 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权：不涉及
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股
东类型
序号 议案名称
A股
股东
非累积投票议案
关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易符合法律法规规定的议案
关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易方案的议案
发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种类、面值及上市
地点
关于《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
关于签署附条件生效的《重大资产置换、发行股份及支付现金购买
资产协议之补充协议》的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、
第四十三条、第四十四条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和
实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重
组情形的议案
关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规
定的议案
关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个
人的议案
关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告、矿业权评估报告
及备考审阅报告的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估
目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
关于本次重大资产重组摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的
议案
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的
有效性的议案
关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关
事宜的议案
上述事项已经 2026 年 7 月 10 日召开的公司第十届董事会第十七次会议审
议通过。会议决议公告于 2026 年 7 月 11 日刊登在本公司指定披露媒体《中国证
券报》《上海证券报》 《证券日报》 《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
应回避表决的关联股东名称：中国五矿股份有限公司
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600058 五矿发展 2026/8/12
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：
（二）登记地点：
北京市海淀区三里河路 5 号 B 座五矿发展股份有限公司董事会办公室。
（三）登记方式：
营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托
代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委
托书、委托人身份证复印件办理登记手续。
（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话，并注明“股东会”字样。
六、 其他事项
（一）会议联系地址：
北京市海淀区三里河路 5 号 B 座五矿发展股份有限公司董事会办公室
邮政编码：100044
联系人：曲世竹、邰晓僖
联系电话：010-68494206
联系传真：010-68494207
（二）本次股东会现场部分会期一天，与会股东交通及食宿自理。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
五矿发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 8 月 21
日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司重大资产置换、发行股份及支
联交易符合法律法规规定的议案
关于公司重大资产置换、发行股份及支
联交易方案的议案
标的资产评估作价情况——本次交易
拟置出资产的评估作价情况
标的资产评估作价情况——本次交易
拟置入资产的评估作价情况
重大资产置换——交易价格及支付方
式
发行股份及支付现金购买资产——发
行股份的种类、面值及上市地点
发行股份及支付现金购买资产——发
行对象
发行股份及支付现金购买资产——定
价基准日和发行价格
发行股份及支付现金购买资产——对
价支付方式
发行股份及支付现金购买资产——发
行数量
发行股份及支付现金购买资产——锁
定期安排
发行股份及支付现金购买资产——滚
存未分配利润安排
发行股份及支付现金购买资产——过
渡期间损益归属
发行股份及支付现金购买资产——发
行价格调整机制
募集配套资金——发行股份的种类和
面值
募集配套资金——发行股份的定价依
据、定价基准日和发行价格
募集配套资金——发行方式、发行对象
及认购方式
募集配套资金——发行金额及发行数
量
募集配套资金——滚存未分配利润安
排
关于《重大资产置换、发行股份及支付
交易报告书（草案）》及其摘要的议案
关于签署附条件生效的《重大资产置
之补充协议》的议案
关于签署附条件生效的《业绩承诺及补
偿协议》的议案
关于本次交易构成重大资产重组但不
构成重组上市的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产
第四十四条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司监管指引
重组的监管要求》第四条规定的议案
关于本次交易相关主体不存在不得参
议案
关于本次交易符合《上市公司证券发行
注册管理办法》第十一条规定的议案
关于本次交易前十二个月内公司购买、
出售资产情况的议案
关于本次重组信息公布前公司股票价
格波动情况的议案
关于本次交易是否存在直接或间接有
偿聘请其他第三方机构或个人的议案
关于批准本次交易相关审计报告、资产
报告的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提
性以及评估定价的公允性的议案
关于本次重大资产重组摊薄即期回报
影响及采取填补回报措施的议案
关于本次交易采取的保密措施及保密
制度的议案
关于本次交易履行法定程序的完备性、
案
关于公司实际控制人变更解决同业竞
争问题承诺的议案
关于公司实际控制人变更黑色金属业
务整合承诺的议案
关于公司未来三年（2026-2028 年）股
东回报规划的议案
关于提请公司股东会授权董事会及其
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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