证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2026-033
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2026 年 7 月 10 日（星期五）14:30。
网络投票时间：2026 年 7 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 10 日 9:15-9:25，
进行网络投票的时间为 2026 年 7 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时
间。
（2）召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路 62 号
湖北广电网络大厦 9 楼 1 号会议室。
（3）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长因上级组织人事调整原因，
无法主持本次会议，经公司全体董事过半数共同推举，由公司董事、
总经理胡晓斌主持本次股东会。
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文
件的规定。
（1）出席会议股东的总体情况
参与本次股东会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 10 人，代表股份
数为 453,306,222 股，占公司有表决权股份总数的 39.8634%；通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 282 人，代
表股份数为 11,196,433 股，占公司有表决权股份总数的 0.9846%。
（2）中小股东出席会议情况
参加表决的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）282 人，代表股份
数为 11,196,433 股，占公司有表决权股份总数的 0.9846%。
（3）公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员出席了本次会
议，公司聘请的见证律师列席了本次会议，并对本次股东会进行了现
场见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项
审议了以下议案：
表决情况
议案序号与名称 同意 表决结果
分类
股数 比例
十一届董事会非独立董事 其中：中小股东 5,327,491 47.5820% 届董事会非独立董事
第十一届董事会非独立董事 其中：中小股东 5,332,884 47.6302% 一届董事会非独立董事
十一届董事会非独立董事 其中：中小股东 5,349,776 47.7811% 届董事会非独立董事
第十一届董事会非独立董事 其中：中小股东 5,328,166 47.5881% 一届董事会非独立董事
第十一届董事会非独立董事 其中：中小股东 5,330,184 47.6061% 一届董事会非独立董事
十一届董事会非独立董事 其中：中小股东 5,331,175 47.6149% 届董事会非独立董事
十一届董事会非独立董事 其中：中小股东 5,329,165 47.5970% 届董事会非独立董事
表决情况
议案序号与名称 同意 表决结果
分类
股数 比例
十一届董事会独立董事 其中：中小股东 5,340,591 47.6990% 届董事会独立董事
第十一届董事会独立董事 其中：中小股东 5,336,150 47.6594% 一届董事会独立董事
十一届董事会独立董事 其中：中小股东 5,336,161 47.6595% 届董事会独立董事
十一届董事会独立董事 其中：中小股东 5,334,247 47.6424% 届董事会独立董事
表决情况
同意 反对 弃权 表
议案序号与名称 决
分类
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结
果
出席会议有
《关于修订〈公司章程〉的 表决权股东 通
议案》 其中：中小 过
股东
表决情况
同意 反对 弃权 表
议案序号与名称 决
分类
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结
果
出席会议
有表决权 457,699,269 98.5353% 6,762,786 1.4559% 40,600 0.0087%
通
过
其中：中小
股东
出席会议
有表决权 457,733,669 98.5427% 6,728,386 1.4485% 40,600 0.0087%
通
过
其中：中小
股东
出席会议
通
方占用公司资金专项制 股东
过
度》 其中：中小
股东
出席会议
有表决权 457,703,369 98.5362% 6,727,586 1.4483% 71,700 0.0154%
股东
制度》 过
其中：中小
股东
出席会议
有表决权 457,677,369 98.5306% 6,796,086 1.4631% 29,200 0.0063%
股东
有人会议规则》 过
其中：中小
股东
出席会议
有表决权 457,710,769 98.5378% 6,720,186 1.4467% 71,700 0.0154%
通
过
其中：中小
股东
出席会议
有表决权 457,626,269 98.5196% 6,804,686 1.4649% 71,700 0.0154%
通
过
其中：中小
股东
出席会议
有表决权 457,770,269 98.5506% 6,703,186 1.4431% 29,200 0.0063%
通
过
其中：中小
股东
说明：议案 1、议案 2 以累积投票方式表决；议案 3 为特别决议
事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由湖北天明律师事务所潘琦、魏维律师现场见证，并
为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东会的
召集和召开程序符合法律法规和《上市公司股东会规则》及《公司章
程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东会形成的
决议合法有效。
四、备查文件
东会决议；
律意见书。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二六年七月十一日
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