证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2026-035
新华都科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）会议的召开日期、时间
现场会议时间：2026 年 7 月 10 日（星期五）14:30；
网络投票时间：2026 年 7 月 10 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7
月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 10 日上午 9:15 至 2026 年 7 月 10
日下午 15:00。
（2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7
层；
（3）会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式；
（4）会议召集人：公司董事会；
（5）会议主持人：公司董事长倪国涛先生；
（6）会议通知情况：公司已于 2026 年 6 月 25 日在《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《新华都科技股份有限公司关于召
开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031）。
参加本次股东会表决的股东及股东代理人共 215 人，代表股份 318,108,331
股，占公司有表决权股份 711,982,472 股1的 44.6792％。
（1）参加现场投票的股东及股东代理人共计 2 人，代表股份数量为
（2）通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东共计
股的 42.1811％。
（3）出席本次会议的中小投资者 209 人，代表股份数量为 4,198,000 股，
占公司有表决权股份总数 711,982,472 股的 0.5896％。
议，公司聘请见证律师列席本次会议。本次股东会符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如
下议案：
总表决情况：同意 317,036,231 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.6630%；反对 1,027,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.0140%。
同意 3,125,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 24.4759%；弃权 44,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0624%。
同意票超过出席股东会的所有股东所持有效表决权的三分之二，符合《公司
根据相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权等权利，上市公司召开股东会，计算
股东会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东会决议的表决结果。截至 2026 年 7
月 6 日，公司总股本数为 719,811,300 股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份 7,828,828 股，则本次股
东会有表决权股数总数为 711,982,472 股。
章程》的有关规定，该议案获批准通过。
选人的议案》
（1）选举陈船筑先生为公司第七届非独立董事
总表决情况：同意 164,165,925 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 51.6069％；其中，中小股东总表决情况：同意 2,190,574 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 52.1814％。
同意票超过出席股东会的所有股东所持有效表决权的二分之一，符合《公司
章程》的有关规定，该议案获批准通过。
（2）选举邬海波先生为公司第七届非独立董事
总表决情况：同意 164,164,308 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 51.6064％；其中，中小股东总表决情况：同意 2,188,957 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 52.1429％。
同意票超过出席股东会的所有股东所持有效表决权的二分之一，符合《公司
章程》的有关规定，该议案获批准通过。
（3）选举黄璇女士为公司第七届非独立董事
总表决情况：同意 164,218,305 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 51.6234％；其中，中小股东总表决情况：同意 2,242,954 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 53.4291％。
同意票超过出席股东会的所有股东所持有效表决权的二分之一，符合《公司
章程》的有关规定，该议案获批准通过。
人的议案》
（1）选举张会丽女士为公司第七届独立董事
总表决情况：同意 164,166,911 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 51.6072％；其中，中小股东总表决情况：同意 2,191,560 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 52.2049％。
同意票超过出席股东会的所有股东所持有效表决权的二分之一，符合《公司
章程》的有关规定，该议案获批准通过。
（2）选举张斌先生为公司第七届独立董事
总表决情况：同意 164,204,304 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 51.6190％；其中，中小股东总表决情况：同意 2,228,953 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 53.0956％。
同意票超过出席股东会的所有股东所持有效表决权的二分之一，符合《公司
章程》的有关规定，该议案获批准通过。
总表决情况：同意 317,002,931 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.6525%；反对 1,033,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.0225%。
中小股东总表决情况：同意 3,092,600 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 73.6684%；反对 1,033,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 24.6260%；弃权 71,600 股（其中，因未投票默认弃权 28,300
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7056%。
同意票超过出席股东会的所有股东所持有效表决权的二分之一，符合《公司
章程》的有关规定，该议案获批准通过。
三、律师出具的法律意见
泰和泰（福州）律师事务所蔡顺梅律师、江建华律师出席了本次股东会并出
具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序，出席
会议人员的资格、股东会召集人资格及本次股东会的表决程序均符合有关法律、
法规及规范性文件及《公司章程》规定，本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
临时股东会的法律意见书。
特此公告。
新华都科技股份有限公司
董 事 会
二○二六年七月十日
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