证券代码：002528 证券简称：*ST英飞 公告编号：2026-052
深圳英飞拓科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届董
事会第三十一次会议通知于 2026 年 7 月 7 日通过电子邮件、传真或专人送达的
方式发出，会议于 2026 年 7 月 10 日（星期五）在公司六楼 8 号会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事
长刘肇怀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公
司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议通过审议表决形成如下决议：
（一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于挂牌
转让全资子公司 Infinova (India) Private Limited 100%股权的议案》。
《英飞拓：关于挂牌转让全资子公司 Infinova (India) Private Limited 100%股
（公告编号：2026-053）详见 2026 年 7 月 11 日的《证券时报》
权的公告》 《证券
日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会战略与预算委员会审议通过。
（二）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于高级
管理人员 2025 年度薪酬考核结果的议案》。
根据公司高级管理人员 2025 年度薪酬与考核方案，对公司高级管理人员
薪酬核算。
兼任公司高级管理人员的董事章伟先生回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（三）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公
司获得债务豁免暨关联交易的议案》。
《英飞拓：关于子公司获得债务豁免暨关联交易的公告》（公告编号：
《证券日报》
《中国证券报》
《上
海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事刘肇怀先生对本议案回避表决。
公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议，对
本 议 案 发 表 了 同 意 的 审 查 意 见 ， 详 见 2026 年 7 月 11 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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