江苏苏豪时尚集团股份有限公司
（第十一届董事会第二十二次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为规范江苏苏豪时尚集团股份有限公司（以下简
称“公司”）董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，
完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董
事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立
的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人
选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章 人员组成
第一条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多
数。
第二条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董
事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第三条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，
负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会
批准产生。
第四条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届
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满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自
动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足
委员人数。
第三章 职责权限
第一条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择
标准和程序，充分考虑董事会的人员构成、专业结构等因素。
提名委员会对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴
选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律法规和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应
当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，
并进行披露。
第二条 董事会提名委员会应当对高级管理人员的任职资
格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解
聘建议。
第三条 控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应
充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、
高级管理人员人选。
第四章 决策程序
第一条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，
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结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选
条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通
过，并遵照实施。
第二条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究
公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以
及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、
全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董
事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的
任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两
个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的
建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第一条 提名委员会会议由召集人召集和主持，并于会议
召开前三天通知全体委员，召集人不能或者拒绝履行职责时，
可指定一名独立董事代为履行职责。
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情况紧急的，经全体委员一致同意，可以豁免上述提前通知
的要求。
第二条 提名委员会会议可采取现场会议或通讯会议方式
举行。提名委员会委员应当亲自出席会议，并对审议事项表
达明确的意见。因故不能亲自出席会议时，应当事先审阅会
议材料，形成明确的意见，并书面委托其他委员代为出席并
发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。独立董事委
员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为
出席。
第三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方
可举行；会议表决方式为投票表决，每一名委员有一票的表
决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及高级管
理人员列席会议。
第五条 提名委员会认为必要的，可以聘请中介机构提
供专业意见，有关费用由公司承担。
第六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通
过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则
的规定。
第七条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书
面形式报公司董事会。
第八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，
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不得擅自披露有关信息。
第九条 提名委员会决议应当按规定制作会议记录，出席
会议的提名委员会委员应当在会议记录上签名。提名委员会
会议记录应当妥善保存。
第六章 附则
第一条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和
《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法
律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国
家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二条 本工作细则解释权归属公司董事会。
第三条 本工作细则自董事会决议通过后生效，修订时亦
同。
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