证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2026-046
南京全信传输科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 7 月 10 日召开第七届董事会十二次会议，审议通过了《关于修订、
制定公司部分治理制度的议案》。为进一步完善公司治理、规范公司
运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规
章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司修订、制定部
分治理制度，具体如下：
本次变更 是否提交股
序号 制度名称
情况 东会审议
《董事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理制度》
上述 1 至 4 项制度尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，
经股东会审议通过后生效。其余制度经公司董事会审议通过后生效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
各类公司制度。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇二六年七月十日
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