山东日科化学股份有限公司董事会
关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实
施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现
金的方式购买山东亘元新材料股份有限公司（以下简称“标的公司”）70.75%
的股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，预计构成关联交易，预计不
构成重组上市，预计不会导致公司实际控制人变更。
公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹
划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎的自查论证，董事
会认为：
报批事项。公司已在《山东日科化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露了本次交易已经履行和尚需履行的
决策及审批程序，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
存在其他限制、禁止本次交易的情形。
产、销售、知识产权等方面继续保持独立。
强抗风险能力，不会导致新增重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或
者显失公平的关联交易。
综上所述，公司董事会认为：本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——
上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。
特此说明。
山东日科化学股份有限公司董事会
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