烽火通信科技股份有限公司董事会审计委员会
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票
相关事项的书面审核意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国
证券法》
（以下简称“《证券法》”
）《上市公司证券发行注册管理办法》
（以下简称
“《注册管理办法》”）等法律、法规及规范性文件及《烽火通信科技股份有限公
司章程》
（以下简称“
《公司章程》”）有关规定，烽火通信科技股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会审计委员会在认真审阅相关材料的基础上，就公司 2026
年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）相关事项发表审核意见
如下：
文件的相关规定，我们认为公司符合现行法律法规和规范性文件所规定的上市公
司向特定对象发行股票的相关条件，具备向特定对象发行股票的资格和条件；
法律、法规和规范性文件的相关规定，综合考虑了公司所处的行业及公司的发展
规划、财务状况及资金需求等情况，符合公司的实际情况，切实可行，有利于优
化公司资本结构，促进公司持续发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股
东利益的情形；
股票方案论证分析报告》符合《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件
的规定，符合公司及全体股东利益；
象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》，公司本次发行募集资金的用
途符合公司业务现状和未来战略发展方向，有利于改善公司财务结构、提升公司
综合实力，符合公司及全体股东的利益；
符合《注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法
规及规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益；
期回报的影响进行了认真分析、并提出了公司拟采取的措施及承诺；相关主体依
照法律法规的规定分别出具相关承诺，有利于保障股东利益；
分红回报规划》符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年
修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司及
全体股东利益；
范性文件规定的范围内，全权办理本次发行的相关事宜，能够有效推动本次发行
工作的有序进行，提请授权内容及授权有效期限符合相关法律、法规和规范性文
件的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形；
法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
本次发行尚需取得公司股东会批准、上海证券交易所审核通过，并经中国证监会
同意注册等有关监管部门批准后方可实施。
综上所述，公司董事会审计委员会同意本次向特定对象发行股票的相关事项
及整体安排，同意将本次发行有关事宜提交公司股东会进行审议。
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