证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2026-038
新乡化纤股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东会未出现否决提案的情形。
（二）本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）召开时间：
（1）现场召开时间为：2026年7月10日14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026
年7月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2026年7月10日9:15至15:00的任意时间。
（二）召开地点：新乡市红旗区新长路与经八路交叉口新乡化纤股份有限公司新区
办公楼507会议室。
（三）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长邵长金先生
（六）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 549 人，代表股份
人，代表股份 442,507,079 股，占公司有表决权股份总数的 26.7069%。通过网络投票的
股东 548 人，代表股份 293,279,909 股，占公司有表决权股份总数的 17.7005%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 547 人，代表股份
（七）公司全体董事出席了本次会议，公司董事会秘书、高级管理人员以及公司聘
请的见证律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场表决（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议并通
过了以下议案：
（一）审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
<1>表决情况：
总表决情况：同意 278,326,433 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 48,000 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0164%。
中小股东总表决情况：同意 83,447,548 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 84.8035%；反对 14,905,476 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 15.1477%；弃权 48,000 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0488%。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。关联股东新乡白鹭投资集团有限公司已回避表决。
（二）逐项审议《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
（1）本次发行股票的种类和面值
<1>表决情况：
总表决情况：同意 278,370,433 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 64,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0220%。
中小股东总表决情况：同意 83,491,548 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 84.8483%；反对 14,844,876 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 15.0861%；弃权 64,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0656%。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。关联股东新乡白鹭投资集团有限公司已回避表决。
（2）发行方式和发行时间
<1>表决情况：
总表决情况：同意 278,314,733 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 64,100 股（其中，因未投票默认弃权 11,700 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0219%。
中小股东总表决情况：同意 83,435,848 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 84.7916%；反对 14,901,076 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 15.1432%；弃权 64,100 股（其中，因未投票默认弃权 11,700 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0651%。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。关联股东新乡白鹭投资集团有限公司已回避表决。
（3）发行对象及认购方式
<1>表决情况：
总表决情况： 同意 278,379,933 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 65,600 股（其中，因未投票默认弃权 13,200 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0224%。
中小股东总表决情况：同意 83,501,048 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 84.8579%；反对 14,834,376 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 15.0754%；弃权 65,600 股（其中，因未投票默认弃权 13,200 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0667%。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。关联股东新乡白鹭投资集团有限公司已回避表决。
（4）定价基准日、发行价格和定价原则
<1>表决情况：
总表决情况：同意 278,025,733 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 113,200 股（其中，因未投票默认弃权 60,400 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0386%。
中小股东总表决情况：同意 83,146,848 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 84.4979%；反对 15,140,976 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 15.3870%；弃权 113,200 股（其中，因未投票默认弃权 60,400 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1150%。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。关联股东新乡白鹭投资集团有限公司已回避表决。
（5）发行数量
<1>表决情况：
总表决情况：同意 278,142,833 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 63,200 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0215%。
中小股东总表决情况：同意 83,263,948 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 84.6170%；反对 15,073,876 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 15.3188%；弃权 63,200 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0642%。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。关联股东新乡白鹭投资集团有限公司已回避表决。
（6）限售期
<1>表决情况：
总表决情况：同意 278,377,933 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 70,000 股（其中，因未投票默认弃权 14,200 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0239%。
中小股东总表决情况：同意 83,499,048 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 84.8559%；反对 14,831,976 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 15.0730%；弃权 70,000 股（其中，因未投票默认弃权 14,200 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0711%。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。关联股东新乡白鹭投资集团有限公司已回避表决。
（7）上市地点
<1>表决情况：
总表决情况：同意 278,393,733 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 71,800 股（其中，因未投票默认弃权 14,200 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0245%。
中小股东总表决情况：同意 83,514,848 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 84.8719%；反对 14,814,376 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 15.0551%；弃权 71,800 股（其中，因未投票默认弃权 14,200 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0730%。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。关联股东新乡白鹭投资集团有限公司已回避表决。
（8）滚存未分配利润安排
<1>表决情况：
总表决情况：同意 278,142,533 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 199,100 股（其中，因未投票默认弃权 14,200 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0679%。
中小股东总表决情况：同意 83,263,648 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 84.6166%；反对 14,938,276 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 15.1810%；弃权 199,100 股（其中，因未投票默认弃权 14,200 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2023%。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。关联股东新乡白鹭投资集团有限公司已回避表决。
（9）募集资金规模和用途
<1>表决情况：
总表决情况：同意 278,394,433 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 69,100 股（其中，因未投票默认弃权 14,200 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0236%。
中小股东总表决情况：同意 83,515,548 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 84.8726%；反对 14,816,376 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 15.0571%；弃权 69,100 股（其中，因未投票默认弃权 14,200 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0702%。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。关联股东新乡白鹭投资集团有限公司已回避表决。
（10）决议有效期
<1>表决情况：
总表决情况：同意 278,364,752 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 91,381 股（其中，因未投票默认弃权 25,081 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0312%。
中小股东总表决情况：同意 83,485,867 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 84.8425%；反对 14,823,776 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 15.0647%；弃权 91,381 股（其中，因未投票默认弃权 25,081 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0929%。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。关联股东新乡白鹭投资集团有限公司已回避表决。
（三）审议《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
<1>表决情况：
总表决情况：同意 278,088,833 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 52,700 股（其中，因未投票默认弃权 9,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0180%。
中小股东总表决情况： 同意 83,209,948 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 84.5621%；反对 15,138,376 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 15.3844%；弃权 52,700 股（其中，因未投票默认弃权 9,900 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0536%。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。关联股东新乡白鹭投资集团有限公司已回避表决。
（四）审议《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议
案》
<1>表决情况：
总表决情况：同意 278,271,533 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 103,600 股（其中，因未投票默认弃权 60,800 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0353%。
中小股东总表决情况：同意 83,392,648 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 84.7477%；反对 14,904,776 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 15.1470%；弃权 103,600 股（其中，因未投票默认弃权 60,800 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1053%。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。关联股东新乡白鹭投资集团有限公司已回避表决。
（五）审议《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性
分析报告的议案》
<1>表决情况：
总表决情况：同意 278,385,933 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 53,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0183%。
中小股东总表决情况：同意 83,507,048 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 84.8640%；反对 14,840,376 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 15.0815%；弃权 53,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0545%。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。关联股东新乡白鹭投资集团有限公司已回避表决。
（六）审议《关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补
措施及相关主体承诺的议案》
<1>表决情况：
总表决情况：同意 278,385,433 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 82,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,600 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0280%。
中小股东总表决情况：同意 83,506,548 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 84.8635%；反对 14,812,476 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 15.0532%；弃权 82,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,600 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0833%。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。关联股东新乡白鹭投资集团有限公司已回避表决。
（七）审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告议案》
<1>表决情况：
总表决情况：同意 278,401,733 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 86,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,600 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0293%。
中小股东总表决情况： 同意 83,522,848 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 84.8801%；反对 14,792,176 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 15.0325%；弃权 86,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,600 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0874%。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。关联股东新乡白鹭投资集团有限公司已回避表决。
（八）审议《关于公司前次募集资金使用情况审核报告的议案》
<1>表决情况：
总表决情况：同意 278,401,733 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 87,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,600 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0297%。
中小股东总表决情况：同意 83,522,848 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 84.8801%；反对 14,791,176 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 15.0315%；弃权 87,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,600 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0884%。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。关联股东新乡白鹭投资集团有限公司已回避表决。
（九）审议《关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》
<1>表决情况：
总表决情况：同意 278,320,933 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 83,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,600 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0283%。
中小股东总表决情况：同意 83,442,048 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 84.7979%；反对 14,875,976 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 15.1177%；弃权 83,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,600 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0843%。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。关联股东新乡白鹭投资集团有限公司已回避表决。
（十）审议《关于公司与新乡白鹭投资集团有限公司、新乡国有资本运营集团有
限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
<1>表决情况：
总表决情况：同意 278,537,733 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 81,300 股（其中，因未投票默认弃权 11,900 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0277%。
中小股东总表决情况：同意 83,658,848 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 85.0183%；反对 14,660,876 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 14.8991%；弃权 81,300 股（其中，因未投票默认弃权 11,900 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0826%。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。关联股东新乡白鹭投资集团有限公司已回避表决。
（十一）审议《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票
相关事宜的议案》
<1>表决情况：
总表决情况：同意 720,598,612 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 55,300 股（其中，因未投票默认弃权 11,900 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0075%。
中小股东总表决情况：同意 83,212,648 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 84.5648%；反对 15,133,076 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 15.3790%；弃权 55,300 股（其中，因未投票默认弃权 11,900 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0562%。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：河南亚太人律师事务所
（二）律师姓名：鲁鸿贵、周耀鹏
（三）结论性意见：本所律师认为：公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程
序，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，召集人和出席本次股东会的股
东或代理人的资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决方式及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
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