证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2026-027
安泰科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 10 日召开第九届董事会
第七次临时会议，审议通过了《关于提请召开安泰科技股份有限公司 2026 年第一次临时
股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 27 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07
月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 07 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东（全部为普通股股东）均有权出席公司股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。此次会议
中，需在本次股东会上回避表决相关议案的股东（公司控股股东及其一致行动人）将不接
受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
《关于安泰科技股份有限公司 2026
性研究报告及发行方案的议案》
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。因故不能出席会议的股东，可书面委
托他人出席会议并携带被委托人身份证、授权委托书（详见附件二、授权委托书）、委托
人身份证和股东帐户卡。异地股东可以信函、传真、电子邮件方式登记。
（1）联系人：赵晨、李媛
（2）联系电话：010-62188403
（3）传真：010-62182695
（4）邮政编码：100081
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
安泰科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
安泰科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席安泰科技股份有限公司于
式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于安泰科技股份有限
公司 2026 年度注册和发行
债务融资工具可行性研究
报告及发行方案的议案》
说明：
权或反对的请分别在各自栏内划“√”。
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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