证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2026-031
东莞怡合达自动化股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 29 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 07 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 29 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于公司<2026 年限制性股票激励
计划（草案）及其摘要>的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理
项的议案》
《关于暂时调整部分募投项目闲置
场地用途的议案》
公司 2026 年 07 月 10 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。本次会议
议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并披露。中小投资者是指除公
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。其中相关关联股东需对议案 1、议案 2、议案 3 回避表决，且不得
接受其他股东的授权委托代为表决。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明办理登记手续；出席人
员应携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人
的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；出
席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）股东可采用信函或电子邮件的方式登记，请股东仔细填写《参会股
东登记表》（附件 3），以便登记确认。信函或电子邮件应在 2026 年 7
月 27 日 17:00 前送达。来信请寄：广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33
号东莞怡合达自动化股份有限公司证券部，邮编：523000（信封请注明
“股东会”字样）。信函或电子邮件以抵达本公司或电子邮箱的时间为准。
（4）本次会议不接受电话登记。出席会议没有相关费用，与会人员的食
宿及交通等费用自理。
联系人：张美琪
电话：0769-82886777-785
邮箱：lys@yiheda.com
地址：广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号
邮编：523000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见（附件 1）。
五、备查文件
特此公告。
东莞怡合达自动化股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“怡合投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身
份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
东莞怡合达自动化股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席东莞怡合达
自动化股份有限公司于 2026 年 07 月 29 日召开的 2026 年第一次临时股东
会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草
案）及其摘要>的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限
制性股票激励计划有关事项的议案》
《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途
的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
东莞怡合达自动化股份有限公司
个人股东姓名/法人
股东名称
个人股东身份证号
法人股东法定代表
码/法人股东营业执
人姓名
照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名
是否委托
称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人
股东盖章
注：1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
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