证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2026-042
珠海港股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 27 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为 2026 年 07 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司法律顾问。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
铭泰城市广场 1 栋 20 层）
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于公司拟注册及发行银行间市场债务融
资工具的议案
证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的公司《第十一届董事局第二
十八次会议决议公告》《关于拟出售股票资产的公告》《关于拟注
册及发行银行间市场债务融资工具的公告》和《关于拟续聘会计师
事务所的公告》。
三、会议登记等事项
户；因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持
身份证、授权委托书（附后）、委托人股东账户；法人股股东持单
位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异
地股东可用信函、传真等方式登记。
路 93 号铭泰城市广场 1 栋 20 层 2004）。
其它有关费用请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司于 2026 年 7 月 10 日召开的第十一届董事局第二十八次会
议《关于召开 2026 年第三次临时股东会议案的决议》。
特此公告。
珠海港股份有限公司
董事局
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票简称为“珠港投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互
联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件 2
珠海港股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席珠
海港股份有限公司于 2026 年 07 月 27 日召开的 2026 年第三次临时
股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于公司拟注册及发行银行间市场债务
融资工具的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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